证券代码：834708 证券简称：光庭信息 主办券商：广发证券
武汉光庭信息技术股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2017年12月29日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第一届董事会第十六次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知于2017年12月14日发出，满足召开股东大会应提前15天通知的要求；会议通知以书面形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转
让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共23人，持有表决权的股份69,466,700股，占公司股份总数的100.00%。
根据公司战略发展规划及业务发展的需要，经慎重考虑公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
2.议案表决结果：
3.回避表决情况
同意股数68,529,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的
98.65%；反对股数937,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
1.35%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。本议案不涉及关联交易事项
(二)审议通过《关于授权董事会全权办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容
本议案不涉及关联交易事项
公司授权董事会全权办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜。
2.议案表决结果：
公司授权董事会全权办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜。
同意股数68,529,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的
98.65%；反对股数937,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
3.回避表决情况
1.35%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。本议案不涉及关联交易事项
三、备查文件目录
1、《武汉光庭信息技术股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议》
武汉光庭信息技术股份有限公司
董事会2018年1月2日