凯迪生态环境科技股份有限公司
关于召开 2018 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017
年12月20日于上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上刊登
了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2017-131），本次股东大会将采取现场表决和网络投票相结合的方式，
现将公司召开2018年第一次临时股东大会的相关情况提示性公告如
下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：本次会议为2018年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：本次会议为公司第八届董事会第四十三次会议
审议提请召开。
3、本次股东大会会议召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018 年 1 月 5 日，下午 15：00
（2）提供网络投票的议案和时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 1
月 5 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 1 月
4 日下午 15:00 至 2018 年 1 月 5 日下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投
票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票
平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股
东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2018 年 1 月 2 日
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东大会的股权登记日: 2018 年 1 月 2 日下午收市时在中
国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的
优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：湖北武汉市东湖新技术开发区江夏大道特 1 号凯
迪大厦 708 会议室
二、会议审议事项
1、《关于聘请2017年度审计机构的议案》
本议案经公司董事会审计委员会提议、第八届董事会第四十三次
会议审议通过，公司独立董事对该议案发表了独立意见。详见于 2017
年 12 月 20 日披露于巨潮资讯网的《第八届董事会第四十三次会议决
议》（公告编号 2017-129）、《关于聘请 2017 年度审计机构的公告》（公
告编号 2017-130）、《独立董事关于聘请 2017 年度审计机构的独立意
见》。
三、提案编码
备注（该列打勾的栏目可
提案编码 提案名称
以投票）
1.00 《关于聘请 2017 年度审计机构的议案》 √
四、会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复
印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代
理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定
代表人出具的授权委托书（式样详见附件一）、法人股东账户卡和本
人身份证到公司登记。
（2）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证登记，若委托代
理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书（式样详见附
件一）和本人身份证到公司登记。
（3）异地股东可以通过传真方式办理登记，股东请仔细填写《股
东参会登记表》（式样详见附件二），并附身份证及股东账户卡复印
件，以便登记确认。传真于 2018 年 1 月 3 日（股权登记日后一日）
下午 17：00 前送达公司董事会秘书处。
2、登记时间：2018 年 1 月 3 日（股权登记日后一日）上午 9:00
至 11:30，下午 14:00 至 17:00，逾期不予受理。
3、登记地点：武汉市东湖新技术开发区江夏大道特 1 号凯迪大
厦 708。
4、出席会议股东或股东授权代理人请于会议开始前到达会议地
点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入
场。
5、会议联系方式
联系人 ：孙燕萍 吕晚霞
联系电话：027-67869270
传 真 ：027-67869018
6、本次股东大会出席者所有费用自理。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投
票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票类似于填写
选择项，其具体投票流程详见附件三。
六、备查文件
1、提请召开本次股东大会的董事会决议；
2、本次股东大会资料。
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2018 年 1 月 2 日
附件一：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）身份证号码：
代表本人（本单位）出席凯迪生态环境科技股份有限公司 2018 年第
一次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案
投票。若本单位/本人对本次会议议案没有做出具体投票指示，受托
人可以按自己的意愿投票。
备注（该列打
同 反 弃
提案编码 提案名称 勾的栏目可以
意 对 权
投票）
《关于聘请 2017 年度审计机构
1.00 √
的议案》
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人证券账户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束
委托日期： 年 月 日
说 明：
1.委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
2.委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面
的方框打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审
议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该
事项进行投票表决。
附件二：
凯迪生态环境科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会股东参会登记表
股东姓名/名称
身份证号/营业执照号
股东账号
持股数
联系电话
联系邮箱
联系地址及邮编
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360939”，
投票简称为“凯迪投票”。
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
备注（该列打勾的栏目可
提案编码 提案名称
以投票）
1.00 《关于聘请 2017 年度审计机构的议案》 √
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）投票注意事项：
a、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
b、对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有
效投票为准；
c、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投
票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间： 2018年1月5日的交易时间，即9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年1月4日（现场股
东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2018年1月5日（现
场股东大会结束当日）下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
