证券代码:837167 证券简称:骏成科技 主办券商:中山证券
江苏骏成电子科技股份有限公司2017年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开基本情况
1、会议召开时间:2017年12月31日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:应发祥
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:江苏骏成电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)2017年第六次临时股东大会于2017年12月31日在公司会议室以现场方式召开,公司董事会已于2017年12月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公告了《江苏骏成电子科技股份有限公司2017年第六次临时股东大会通知公告》(公告编号:2017-065)。会议应到股东3人,实到股东3人,会议由董事长应发祥主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏骏成电子科技股份有限公
司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,持有表决权的股份22,300,000股,占公司股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于江苏骏成电子科技股份有限公司2017年半年度第二次权益分派的预案》
1.议案内容:
截止2017年6月30日,公司累计未分配利润为50,665,471.97元,累计资本公积为32,638,534.73元(其中股票发行溢价形成的资本公积总额为7,820,000.00元,其他资本公积总额为24,818,534.73元)。公司利润分配方案为:以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利4.484305元,送红股6.672647股;同时以资本公积金每10股转增3.506727股(其中以股票发行溢价形成的资本公积每10股转增3.506727股,无需纳税;以其他资本公积金每10股转增0股,需要纳税。)利润分配完成后,公司总股本增至45,000,002股(实际分派结果以中国结算为准)。详情见公司于2017年12月15日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)平台披露的《江苏骏成电子科技股份有限公司2017年半年度第二次权益分配预案公告》(公告编号:2017-064)。
2.议案表决结果: