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江苏传智播客教育科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2017年12月30日
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：现场、网络
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长 黎活明
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共24人，持有表决权的股份59,377,500股，占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于补选毕向东为公司董事的议案》
1、议案内容
公司原董事蒋涛先生因个人原因提出辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等的规定，公司召开董事会选举毕向东先生为公司新董事。选举后公司董事为黎活明、陈琼、方立勋、肖敏、毕向东，董事长为黎活明。
2、议案表决结果：
同意股数59,377,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需进行回避表决。
(二)审议通过《关于选举沈发兵、于扬、董一鸣为公司独立董事的议
案》
1、议案内容
选举沈发兵先生、于扬先生、董一鸣先生为公司独立董事，任期自2017年第四次临时股东大会通过之日起至第一届董事会任期届满止。选举后公司董事为黎活明、陈琼、方立勋、肖敏、毕向东、沈发兵、于扬、董一鸣，董事长为黎活明。
2、议案表决结果：
同意股数59,377,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需进行回避表决。
(三)审议通过《关于设立董事会专门委员会的议案》
1、议案内容
议案的内容详见公司于2017年12月15日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于设立董事会专门委员会的公告》（公告编号：2017-083）。
2、议案表决结果：
同意股数59,377,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需进行回避表决。
(四)审议通过《关于修改公司章程的议案》
1、议案内容
议案的内容详见公司于2017年12月15日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司章程的公告》（公告编号：2017-084）。
2、议案表决结果：
同意股数59,377,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需进行回避表决。
(五)审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
1、议案内容
议案的内容详见公司于2017年12月15日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《股东大会议事规则的公告》（公告编号：2017-085）。
2、议案表决结果：
同意股数59,377,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需进行回避表决。
(六)审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》
1、议案内容
议案的内容详见公司于2017年12月15日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会议事规则的公告》（公告编号：2017-086）。
2、议案表决结果：
同意股数59,377,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需进行回避表决。
(七)审议通过《关于制订<独立董事工作制度>的议案》
1、议案内容
议案的内容详见公司于2017年12月15日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《独立董事工作制度的公告》（公告编号：2017-087）。
2、议案表决结果：
同意股数59,377,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需进行回避表决。
(八)审议通过《关于制订<非日常经营交易事项决策制度>的议案》
1、议案内容
议案的内容详见公司于2017年12月15日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《非日常经营交易事项决策制度的公告》（公告编号：2017-092）。
2、议案表决结果：
同意股数59,377,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需进行回避表决。
三、备查文件目录
《江苏传智播客教育科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》
江苏传智播客教育科技股份有限公司
董事会2018年1月2日