证券代码：836412 证券简称：海泰新光 主办券商：中泰证券
青岛海泰新光科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
(四)会议召开日期和时间
| 开始时间：2018年1月19日9：00 |
| 结束时间：2018年1月19日10：00 |
本次股东大会的股权登记日为2018年1月15日，股权登记日下本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议程序合法有效。
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员。
(七)会议地点：公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于预计青岛海泰新光科技股份有限公司及全资子公司青岛奥美克医疗科技有限公司2018年日常性关联交易的议案》；
2、审议《关于预计公司及其全资子公司青岛奥美克医疗科技有限公司2018年度获得综合授信和借款额度的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(二)登记时间: 2018年1月19日08时00分-08时50分
(三)登记地点:
公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人：汪方华电话：0532-88706015传真：88705263通讯地址：青岛市崂山区科苑纬四路100号邮政编码：266100
(二)会议费用：与会股东食宿及交通费自理
(三)临时提案
五、备查文件目录
《青岛海泰新光科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。
青岛海泰新光科技股份有限公司
董事会2018年1月2日