兰州黄河：第十届监事会第一次会议决议公告

兰州黄河企业股份有限公司
                   第十届监事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2017 年 12 月 18 日，兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以传真、
电子邮件等方式发出了召开第十届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）的通知。2017
年 12 月 29 日，本次会议在公司会议室以现场方式召开，公司 5 名监事全部出席了本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
    会议审议并以举手表决的方式通过以下议案：
    关于选举公司第十届监事会主席的议案
    本次会议选举毛宏先生为监事会主席（召集人），任期三年，自本次会议通过之日起至
本届监事会届满之日止。毛宏先生的简历请参阅 2017 年 12 月 12 日发布的公司《关于公司
监事会换届选举的公告》（公告编号：2017（临）-40）的相关内容。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
    特此公告
                                                          兰州黄河企业股份有限公司
                                                                监    事    会
                                                          二〇一七年十二月二十九日