兰州黄河：第十届董事会第一次会议决议公告

兰州黄河企业股份有限公司
                   第十届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。
     2017 年 12 月 18 日，兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以传真、
电子邮件等方式发出了召开第十届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）的通知。2017
年 12 月 29 日，本次会议在公司会议室以现场方式召开，公司 9 名董事全部出席了本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
    会议经过认真审议，以举手表决的方式通过了以下议案：
一、关于选举公司第十届董事会董事长的议案
    本次会议选举杨世江先生为公司第十届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日
起至本届董事会届满之日止。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
二、关于选举公司第十届董事会专门委员会成员的议案
    公司对董事会专门委员会，即战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员
会进行换届选举：
    1、战略委员会由五名董事组成，成员为：杨世江、牛东继、魏福新、王重胜、贾洪文，
其中王重胜、贾洪文为独立董事。战略委员会成员一致选举杨世江任主任委员（召集人）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、提名委员会由三名董事组成，成员为：杨世江、贾洪文、王重胜，其中贾洪文、王
重胜为独立董事。提名委员会成员一致选举贾洪文任主任委员（召集人）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、薪酬与考核委员会由三名董事组成，成员为：牛东继、王重胜、李培根，其中李培
根、王重胜为独立董事。薪酬与考核委员会成员一致选举王重胜任主任委员（召集人）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审计委员会由三名董事组成，成员为：杨世江、李培根、贾烘文，其中李培根、贾
洪文为独立董事。审计委员会成员一致选举李培根任主任委员（召集人）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案获得通过。
    三、关于聘任公司总裁的议案
    经董事长提名，公司第十届董事会继续聘任牛东继董事兼任公司总裁，任期三年，自本
次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
    四、关于聘任公司董事会秘书的议案
    经董事长提名，公司第十届董事会继续聘任魏福新先生为公司董事会秘书，任期三年，
自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    董事会秘书联系方式：
    电话：[phone] 传真：[phone]
    电子邮箱：[e-mail]
    通讯地址：兰州市城关区庆阳路 219 号金运大厦 22 层    邮政编码：730030
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
    五、关于聘任公司其他高级管理人员的议案
    经总裁提名，公司第十届董事会继续聘任魏福新先生、徐敬瑜先生、金丽冰女士为公司
高级副总裁，徐敬瑜先生兼任公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事
会届满之日止。魏福新先生和徐敬瑜先生的简历请参阅 2017 年 12 月 12 日发布的公司《关
于董事会换届选举的公告》（公告编号：2017（临）—33）的相关内容。金丽冰女士的简历
附后。
    1、聘任魏福新先生为公司高级副总裁；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、聘任徐敬瑜先生为公司高级副总裁兼财务总监；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、聘任金丽冰女士为公司高级副总裁；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案获得通过。
    公司原高级副总裁贠文杰先生在任期届满后，不再担任公司高级副总裁职务，但仍继续
担任公司控股子公司兰州黄河（金昌）麦芽有限公司总经理职务。截止本公告披露日，贠文
杰先生先生未持有公司股份。
    六、关于聘任公司证券事务代表的议案
    经董事长提名，公司第十届董事会同意继续聘任呼星先生担任公司证券事务代表，协助
董事会秘书履行职责，任期至本届董事会届满。呼星先生的简历附后。
    证券事务代表联系方式：
    电话：[phone] 传真：[phone]
    电子邮箱：[e-mail]
    通讯地址：兰州市城关区庆阳路 219 号金运大厦 22 层    邮政编码：730030
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
    特此公告
                                                         兰州黄河企业股份有限公司
                                                               董    事    会
                                                         二〇一七年十二月二十九日
附：非董事高级管理人员及证券事务代表简历
    金丽冰女士，1963 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。
曾任兰州针织厂团支部书记，兰州广场购物中心广告策划副总经理，兰州啤酒厂法律事务办
公室主任，甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司企划部部长。现任兰州黄河企业股份有限公
司高级副总裁，主要分管公司人力资源管理工作。金丽冰女士未持有公司股票，与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件；不是失信被执行人。
    呼星先生，1979 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，兰州大学工商管理专
业毕业，硕士研究生学历，MBA 学位，具有董事会秘书资格证书。2002 年 7 月参加工作，
曾任甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司亚盛科学院院长助理、总经理秘书。现任兰州黄河
企业股份有限公司董事长秘书、证券事务代表。呼星先生未持有公司股票，与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任
职条件；不是失信被执行人。