山西安泰集团股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 12 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公大楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 334,712,644
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
33.25
股份总数的比例（%）
(四) 表决方式及大会主持情况：
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中
国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址
http://www.chinaclear.cn）对有关议案进行投票表决。会议由公司董事会召集、
董事长主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及
《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人,独立董事张芳、贺志勇因出差未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 329,609,640 98.48 5,103,004 1.52 0
2、 议案名称：关于延长关联方还款承诺履行期限的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,669,824 69.44 5,135,704 30.56 0
3、 议案名称：关于调整 2017 年度部分日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,702,524 69.63 5,103,004 30.37 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况（不含董事、监事、高管）
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于延长关联方还款承诺
2 11,439,824 69.02 5,135,704 30.98 0 0
履行期限的议案
关于调整 2017 年度部分日
3 11,472,524 69.21 5,103,004 30.79 0 0
常关联交易预计的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议第 1 项议案以特别决议审议通过，即获得本次会议有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过；本次会议第 2 项和第 3 项议案，关联股东李安民和范青玉
回避表决，回避表决的股份数合计为 317,907,116 股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：邓晴和李英杰
2、 律师鉴证结论意见：
公司二〇一七年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公
司章程》的有关规定，出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效，本次股东
大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 公司二〇一七年第三次临时股东大会决议；
2、 北京市竞天公诚律师事务所为本次会议出具的《法律意见书》。
山西安泰集团股份有限公司
2017 年 12 月 29 日
