债券代码：112262 债券简称：15 荣安债
荣安地产股份有限公司
2017 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:45；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2017 年 12 月 29 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 12 月 28 日 15:00-2017 年 12 月 29 日
15:00 的任意时间。
2、召开地点：公司 15 楼会议室（浙江省宁波市海曙区灵桥路 513 号）。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：荣安地产股份有限公司董事会。
5、主持人：公司董事长王久芳先生。
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有
关规定。
（二）会议出席情况
1、出席的总体情况
参与投票的股东（代理人）共 9 人，代表股份 2,472,090,576 股，占公司有
表决权股份总数的 77.6429%。
2、现场会议出席情况
现场出席股东大会的股东（代理人）共 6 人，代表股份 2,471,967,476 股，
占公司有表决权股份总数的 77.6391%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东（代理人）共 3 人，代表股份 123,100 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0039%。
4、中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）出
席情况
参加本次股东大会的中小投资者（代理人）共 3 人，代表股份 123,100 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0039%。
5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股
东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票表决相结合的表决方
式，审议并通过了以下议案，表决情况如下：
反对股份 弃权股
审 议 案 投票情况 股份数（股） 赞成股份（股） 赞成率（%）
（股） 份（股）
全体投票 2,472,090,576 2,472,024,376 66,200 0 99.9973%
1、《荣安地产 其中：现场投票 2,471,967,476 2,471,967,476 0 0 100.0000%
项目跟投制度》
网络投票 123,100 56,900 66,200 0 46.2226%
中小投资者投票 123,100 56,900 66,200 0 46.2226%
2、《关于追加 全体投票 2,472,090,576 2,471,976,376 66,200 48,000 99.9954%
提 供 财 务 资 助 其中：现场投票 2,471,967,476 2,471,967,476 0 0 100.0000%
并提请股东大
会豁免前置审 网络投票 123,100 8,900 66,200 48,000 7.2299%
批程序的议案》 中小投资者投票 123,100 8,900 66,200 48,000 7.2299%
反对股份 弃权股
审 议 案 投票情况 股份数（股） 赞成股份（股） 赞成率（%）
（股） 份（股）
全体投票 2,472,090,576 2,471,976,376 66,200 48,000 99.9954%
3、《关于对浙
江 锦 森 投 资 管 其中： 现场投票 2,471,967,476 2,471,967,476 0 0 100.0000%
理有限公司提
网络投票 123,100 8,900 66,200 48,000 7.2299%
供担保的议案》
中小投资者投票 123,100 8,900 66,200 48,000 7.2299%
全体投票 2,472,090,576 2,471,976,376 66,200 48,000 99.9954%
4、《关于对台
州 市 中 梁 宇 置 其中： 现场投票 2,471,967,476 2,471,967,476 0 0 100.0000%
业有限公司提
网络投票 123,100 8,900 66,200 48,000 7.2299%
供担保的议案》
中小投资者投票 123,100 8,900 66,200 48,000 7.2299%
表决结果：上述议案获得本次有效表决权股份总数 1/2 以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江和义观达律师事务所
2、出席律师：陈农、肖玥
3、结论性意见：经办律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法
律、法规和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法
律、法规和公司章程的规定，本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字的本次临时股东大会决议
2、浙江和义观达律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○一七年十二月二十九日
