惠而浦（中国）股份有限公司
2017年第十次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
惠而浦（中国）股份有限公司2017年第十次临时董事会于2017年12月21日以
送达和电子邮件方式发出，并于2017年12月29日15：00在公司行政办公楼五楼会
议室以现场及电话会议的形式召开。全体董事参与表决。本次会议召开程序符合
《公司法》和《公司章程》的规定，经全体与会董事表决，一致通过以下决议：
1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。
选举吴胜波先生为公司第六届董事会董事长。任期与第六届董事会任期一致，
即 2017 年 12 月 29 日至 2019 年 6 月 15 日。
表决结果：12 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
2、审议通过了《关于补选公司董事会战略委员会成员的议案》
补选董事吴胜波先生为公司第六届董事会战略委员会成员。公司董事会战
略委员会由董事吴胜波、雍凤山，独立董事 Joao Carlos dos Santos Lemos 组成。
吴胜波先生任主任，为会议召集人。
表决结果：12 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
3、审议通过了《关于补选公司董事会审计委员会成员的议案》
补选独立董事蔡志刚先生为公司第六届董事会审计委员会成员。公司审计
委员会由独立董事周学民、蔡志刚，董事 Deborah Vaughn 组成。周学民先生任
主任，为会议召集人。
表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。
4、审议通过了《关于全面修订<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
惠而浦（中国）股份有限公司董事会
二O一七年十二月三十日
