上海凤凰企业（集团）股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会于 2017 年
12 月 26 日以书面和传真形式发出召开第八届董事会第十三次会议的通知，本次
会议于 2017 年 12 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出
席董事 8 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的
规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
一、 关于修订《公司章程》的议案
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司《上海凤凰关于修订<公司章程>的公告》（临 2017-048）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、 关于购买控股子公司股权的议案
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详见 公 司 《上 海 凤 凰 关于 购 买 控股 子 公 司 股权 的 公 告》（ 临
2017-049）。
三、 关于公司全资子公司委托贷款的议案
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详见 公 司 《上 海 凤 凰 关于 全 资 子公 司 委 托 贷款 的 公 告》（ 临
2017-050）。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
2017 年 12 月 30 日
