北京汇冠新技术股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四
次会议由董事林荣滨先生召集，并于2017年12月29日以电子邮件方式通知全体董
事并抄送公司全体监事、高级管理人员。董事会会议于2017年12月29日以现场结
合通讯方式召开，应出席本次会议的董事7人，实际亲自出席本次会议的董事7
人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议召开及表决程序符合《中华人
民共和国公司法》及《北京汇冠新技术股份有限公司章程》的有关规定。本次董
事会审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
根据《公司章程》的规定，本公司董事会设董事长一名，董事长为公司的法
定代表人，以全体董事差额选举的方式产生。
经全体董事表决选举林荣滨先生为公司董事长，任期至第三届董事会届满。
本议案表决结果：林荣滨先生获得7票。
二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
根据《公司章程》的规定，本公司董事会设副董事长两名，以全体董事差额
选举的方式产生，张昌楠先生现任公司副董事长，本次董事会再选举一名副董事
长。
经全体董事表决选举梁川先生为公司副董事长，任期至第三届董事会届满。
本议案表决结果：梁川先生获得7票。
三、审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》
公司已于 2017 年 12 月 29 日召开 2017 年第三次临时股东大会，选举了非独
立董事林荣滨和梁川、独立董事陈金山和刘胤宏，现推选董事会专门委员会委员
如下：
审计委员会：陈赛芝、陈金山、张辉，其中陈赛芝女士为主任委员；
提名委员会：陈金山、刘胤宏、林荣滨，其中陈金山先生为主任委员；
薪酬与考核委员会：刘胤宏、陈金山、梁川，其中刘胤宏先生为主任委员。
表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于聘任公司首席执行官的议案》
根据公司经营管理和业务发展需要，公司设首席执行官职位，并聘请高飞先
生为首席执行官，任期至第三届董事会届满。高飞先生简历详见公司同日披露的
《关于聘任公司首席执行官的公告》。
表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于调整公司 2016 年股票期权激励计划激励对象名单及期
权数量的议案》
公司原激励对象尹爽、李鸣2 人因个人原因辞职已不符合激励条件，鉴于其
于2017 年离职并完成了2016年业绩考核，根据公司《2016年股票期权激励计划》，
其第一期行权生效，根据考核结果，尹爽、李鸣2 人第一期可行权比例为80%，
将对其已获授但第一期不可行权部分0.15万份、尚未行权的第二、三期全部1.75
万份股票期权注销。
公司原激励对象屈盼要于2016年辞职已不纳入考核范围，根据公司《2016
年股票期权激励计划》将对其已获授但尚未行权的全部1万份股票期权注销。
据此，根据相关规定以及公司 2016 年第二次临时股东大会的授权，公司董
事会对 2016 年股票期权激励计划的激励对象名单及股票期权数量进行了调整，
将激励对象人数由原 20 名调整为 19 名，股票期权总数由原 90.5 万份调整为 87.6
万份。公司《2016 年股票期权激励计划》所预留 22 万份股票期权未进行授予，
于股东大会审议通过后 12 个月后即 2017 年 11 月 30 日失效。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于 2016 年股票期权计划第一个行权期可行权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2016 年股票期权激励计划》的
相关规定和 2016 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2016 年股票
期权计划第一个行权期行权条件已满足，除 1 名激励对象于 2016 年辞职已不纳
入考核范围内，董事会同意涉及的 19 名激励对象在第一个行权期可行权的股票
期权数量为 26.7 万份，股票期权行权价格为 31.91 元/股。本次股票期权采用自
主行权模式。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行
权的股票期权的议案》
公司原激励对象尹爽、李鸣 2人因个人原因辞职已不符合激励条件（第一期
行权生效），根据公司《2016 年股票期权激励计划》第十二章“公司、激励对
象发生变化情形的处理”第二款 “激励对象个人情况发生变化”的相关规定，
公司将对其已获授但第一期不可行权部分0.15万份、尚未行权的第二、三期全部
1.75万份股票期权注销。公司原激励对象屈盼要于2016 年辞职已不纳入考核范
围，根据公司《2016 年股票期权激励计划》相关规定，公司将对其已获授但尚
未行权的全部1万份股票期权注销。公司本次部分股票期权注销未对公司的财务
状况和经营成果产生实质性影响。本次回购注销事宜将在董事会审议通过后实
施。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京汇冠新技术股份有限公司
董 事 会
二零一七年十二月三十日
