*ST烯碳：监事会第十一届一次会议决议公告

银基烯碳新材料集团股份有限公司
         监事会第十一届一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    银基烯碳新材料集团股份有限公司监事会第十一届一次会议于 2017 年 12 月 29
日在公司总部会议室召开，于 2017 年 12 月 26 日以通讯方式发出通知。会议应到
监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事余为梁先生主持，本次会议的召开符合《公
司法》、《公司章程》的相关规定，是合法的、有效的。会议通过举手表决的方式，
审议通过《关于选举监事会主席的议案》。
    推选余为梁先生担任公司第十一届监事会主席，任期三年，与公司第十一届监
事会任期一致。（简历详见刊于 2017 年 12 月 14 日《中国证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《第十届监事会 2017 年第二次
临时会议决议公告》（公告编号：2017-101）的附件）
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    特此公告
                                      银基烯碳新材料集团股份有限公司监事会
                                                   二〇一七年十二月二十九日