银基烯碳新材料集团股份有限公司
董事会第十一届一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
银基烯碳新材料集团股份有限公司董事会第十一届一次会议于 2017 年 12 月 29
日在公司总部会议室召开，于 2017 年 12 月 26 日以通讯方式发出通知。本次会议应
参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，本次会议由参会董事共同推举董事黄
远成先生主持，公司监事列席了会议，会议的召开符合《公司法》及公司章程的规
定，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；
会议一致推选黄远成先生为公司董事长，任期三年，与公司第十一届董事会任
期一致。
由于公司尚未有合适的董事会秘书人选，现由董事长黄远成先生代行董事会秘
书的职责。公司董事会将按照法定程序尽快聘任新的董事会秘书。
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于选举新一届董事会专业委员会委员的议案》；
根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公
司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，公司董事会同意如下人
员担任第十一届董事会专门委员会成员，任期三年，与公司第十一届董事会任期一
致。
1、董事会战略委员会由五名董事组成，其中独立董事三名。
主任委员：李备战
委员：黄远成、魏超文、张玲、叶小杰
2、董事会薪酬与考核委员会由五名董事组成，其中独立董事三名。
主任委员：张玲
委员：张海军、黄源、叶小杰、李备战
3、董事会审计委员会由五名董事组成，其中独立董事三名，叶小杰为专业会计
人士。
主任委员：叶小杰
委员：万江明、赵跃强、张玲、李备战
4、董事会提名委员会由五名董事组成，其中独立董事三名。
主任委员：李备战
委员：黄远成、魏超文、叶小杰、张玲
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
经董事长提名，会议审议通过聘任魏超文先生为公司总经理，任期三年，与公
司第十一届董事会任期一致。
由于公司尚未有合适的财务总监人选，由总经理魏超文先生暂代财务总监一职，
公司董事会将按照法定程序尽快聘任新的财务总监。
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（以上人员简历详见刊于 2017 年 12 月 14 日《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《第十届董事会 2017 年第六次临时
会议决议公告》（公告编号：2017-101）的附件）
特此公告。
银基烯碳新材料集团股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十九日
