东华工程科技股份有限公司
2017 年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会所审议的两项议案均实行中小投资者单独计票，
以保护中小投资者利益；中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高
级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他
股东。
二、会议召开情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东华科技”）2017
年度第二次临时股东大会于 2017 年 12 月 14 日发出会议通知，于 2017
年 12 月 28 日发布提示性公告。
1、召开时间
现场会议召开时间：2017 年 12 月 29 日下午 15：00
网络投票时间：2017 年 12 月 28 日至 2017 年 12 月 29 日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 12
月 29 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017 年 12 月 28 日下午 15：
00 至 2017 年 12 月 29 日下午 15：00 期间的任意时间。
2、召开方式：现场结合网络投票表决方式
3、现场会议召开地点：公司 A 楼 302 会议室
4、会议召集：公司董事会
5、现场会议主持：吴光美董事长
6、合法性：会议召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公
司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等有关规定。
三、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 15 人，代表股份数量
为 283885064 股，占公司有表决权股份总数的 63.6464%。其中：现场
出席股东大会的股东及股东授权委托代表 10 人，代表股份数量为
283530814 股，占公司有表决权股份总数的 63.5670%；通过网络投票的
股东计 5 人，代表股份数量为 354250 股，占公司有表决权股份总数的
0.0794%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席会议。
四、会议议案的审议和表决情况
（一）本次股东大会采取记名投票方式，对各项议案进行现场投票
和网络投票表决；以下股份数均包括以现场和网络方式的投票数。
（二）本次股东大会逐项审议会议通知所列的议案，无取消或否决
议案的情况。会议形成决议如下：
1、审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017
年度审计机构的议案》。
同意 283583964 股，占出席会议股东（含网络投票，下同）所持
有效表决权股份总数的 99.8939%；反对 301100 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.1061%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况如下：同意 16227480 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.1783%，反对 301100 股，占
出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.8217%，弃权 0 股，
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
以上议案的具体内容见本公司发布于 2017 年 12 月 14 日《证券时
报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的东华科技 2017-064 号《六
届四次董事会（现场结合通讯方式）决议公告》。
2、审议通过《关于投资参股阜阳市城区水系综合整治 PPP 项目（标
段三）项目公司的议案》。
同意 283879064 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9979%；反对 6000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1061%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况如下：同意 16522580 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9637%，反对 6000 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0363%，弃权 0 股，占
出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
以上议案的具体内容见本公司发布于 2017 年 12 月 14 日《证券时
报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的东华科技 2017-068 号《关
于投资参股阜阳市城区水系综合整治 PPP 项目（标段三）项目公司的公
告》
四、见证律师的法律意见
安徽承义律师事务所束晓俊、夏彦隆律师担任了本次股东大会的
见证律师并出具法律意见书（承义证字[2017]第 250 号），认为东华工
程科技股份有限公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出
席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规
范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2017 年度第二
次临时股东大会决议；
2、安徽承义律师事务所关于东华工程科技股份有限公司召开 2017
年度第二次临时股东大会的法律意见书（承义证字[2017]第 250 号）。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会
二○一七年十二月二十九日
