青岛汉缆股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于
2017 年 12 月 29 日上午 10 点在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用
现场表决方式召开。本次会议由公司董事长陈沛云先生召集和主持，会议通知已
于 2017 年 12 月 26 日以书面、传真加电话确认等方式向全体董事发出。本次会
议应到董事九人，实到董事九人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
本次会议审议事项如下：
一、《关于出售青岛汉缆民间资本管理有限公司 100%股权暨关联交易的议
案》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
关联董事陈沛云回避表决。表决结果：通过。
该议案还需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
二、《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
青岛汉缆股份有限公司
董事会
2017 年 12 月 29 日
