中国海诚工程科技股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《独立董
事制度》等法律、法规和规范性文件的有关规定,我们作为中国海诚工程科技股
份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,现就第五届董事会第十次会议审议
的相关事项发表如下意见:
公司2015年度非公开发行A股股票(以下简称“非公开发行股票”或“本次
发行”)事项已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)批准,
鉴于市场环境发生较大变化,且中国证监会出具的核准批复有效期即将届满,公
司决定终止本次发行,与本次发行及募集资金投资有关的所有协议一并终止,募
集资金投资项目不再实施。
作为公司独立董事,我们认为,公司决定终止本次非公开发行股票事项,主
要是基于目前的资本市场环境、融资时机及未来融资机会等各种因素的综合考
虑,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。公司决定终止本
次非公开发行股票事项是可行的,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的
情形。董事会在审议表决上述事项时,关联董事均进行了回避表决,程序合法。
因此,我们一致同意公司终止非公开发行股票及终止相关协议的事项。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
独立董事:李文祥 张一弛 高凤勇 赵艳春
2017 年 12 月 29 日
(以下无正文,为中国海诚工程科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第
十次会议相关事项的独立意见签字页)
李文祥 张一弛 高凤勇 赵艳春
2017 年 12 月 29 日