武汉三特索道集团股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
武汉三特索道集团股份有限公司第六届监事会第七次会议于
2009 年3 月4 日在武汉市武昌区八一路483 号1 号楼八楼会议室召
开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事长赵家新先生
主持。本次监事会召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，
会议决议合法有效。
经与会监事认真审议，会议以投票方式形成以下决议：
一、 审议通过公司《2008 年度报告》及摘要
根据《证券法》第68 条的规定，监事会对公司2008 年度报告进
行了审核，决议如下：
经认真审核，监事会认为董事会编制的武汉三特索道集团股份有
限公司2008 年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、 审议通过公司《2008 年度监事会工作报告》
公司监事长赵家新作了《2008 年度监事会工作报告》，总结了报
告期监事会工作情况，以及监事会依照《公司法》、《证券法》、公司
章程、《监事会议事规则》及其他法律法规的规定对董事会的运作情
况、公司经营管理情况、财务管理情况、关联交易、对外担保、募集
资金使用等事项和董事、高级管理人员履职情况进行了认真监督、检
查，并发表独立意见的情况。
该报告将提请股东大会审议。
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、 审议通过公司《2008 年度内部控制自我评价报告》
公司内审部根据企业内部控制的有关规定和工作指引对公司内部
控制制度的完整性、合理性和实施的有效性进行了检查和评估。公司
审计委员会对内审部的评估进行核查后形成了《2008 年度内部控制
自我评价报告》。监事会对该报告进行了认真审核。
监事会认为，《2008 年度内部控制自我评价报告》比较全面、客
观、真实地评价了公司内部控制制度的建立和运行情看。公司在治理
结构上形成了健全的决策、执行、监督机制；经营管理上建立了完善
的控制架构；具体的控制活动上内控制度比较完备，执行内控制度比
较有效。
监事会审核同意《2008 年度内部控制自我评价报告》。
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
武汉三特索道集团股份有限公司
监 事 会
二○○九年三月六日
