武汉三特索道集团股份有限公司关于召开2008 年度股东大会的通知
武汉三特索道集团股份有限公司第七届董事会第九次会议于2009 年3 月4 日召
开，会议作出了关于召开2008 年度股东大会的决议。具体事项如下：
一、召开股东大会基本情况：
（一）会议召开时间：2009 年3 月27日14:00时。
（二）会议召开地点：武汉市武昌区八一路483号1号楼公司八楼会议室
（三）会议召集人：公司第七届董事会。
（四）股权登记日：2009 年3月20日。
（五）召开方式：现场会议投票。
（六）会议出席对象：
1、截止2009年3月20日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会；
2、公司董事、监事、高级管理人；
3、公司聘请的见证律师；
4、公司保荐代表人。
二、股东大会审议事项：
（一）审议《2008 年度董事会工作报告》；
（二）审议《2008 年度监事会工作报告》；
（三）审议《2008 年度经营工作报告》；
（四）审议《2008 年度财务决算报告》；
（五）审议《2008 年度利润分配预案》；
（六）审议2008年度报告及摘要；
（七）审议2009 年度银行贷款规模及提请股东大会授权董事会在规模内审批的议
案；
（八）审议《关于修订公司章程的议案》；
（九）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
（十）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
（十一）审议《关于修订<独立董事制度>的议案》；
（十二）审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
（十三）审议《关于修订<对外担保管理细则>的议案》；
（十四）审议《关于制订<公司控股股东及实际控制人行为规范>的议案》；
（十五）审议《关于公司续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬的议案》。
三、登记方法：
（一）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证（代理人需委托人的授权委
托书及本人身份证）、证券账户卡、持股凭证；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、
授权委托书、出席人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；异地股东可通过信
函或传真方式进行登记，不接受电话方式登记。（二）登记地点：武汉市武昌区八一路483 号1 号楼906 房；
（三）登记时间：2009 年3 月25 日；上午9:00-12:00、下午14:00-17:00；
（四）其他事项：
1、本次现场会议会期半天、出席会议者食宿、交通费用自理；
2、联系电话：027-87341810, 87341812
传 真： 027-87341811
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
二○○九年三月六日
附件1：股东登记表
股东登记表
截止2009 年3 月20 日下午3:00 交易结束时本公司（或本人）持有三特索道股票，现登记参
加公司二00 八年度股东大会。
姓名或名称： 联系电话：
身份证号码： 股东账户号码：
持股数量： 日期： 年 月 日
附件2：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席武汉三特索道集团股份有限公司二00八年年度股东大会，对
以下议案以投票方式代为行使表决权：
《2008年度董事会工作报告》 □同意 □反对 □弃权
《2008年度监事会工作报告》 □同意 □反对 □弃权
《2008年度经营工作报告》 □同意 □反对 □弃权
《2008年度财务决算报告》 □同意 □反对 □弃权
《2008年度利润分配预案》 □同意 □反对 □弃权
《2008年度报告及摘要》 □同意 □反对 □弃权
《关于修订公司章程的议案》 □同意 □反对 □弃权
《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 □同意 □反对 □弃权
《关于修订<董事会议事规则>的议案》 □同意 □反对 □弃权
《关于修订<独立董事制度>的议案》 □同意 □反对 □弃权
《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 □同意 □反对 □弃权
《关于修订<对外担保管理细则>的议案》 □同意 □反对 □弃权
《关于制订<公司控股股东及实际控制人行为规范>的议案》 □同意 □反对 □弃权
《2009年度银行贷款规模及提请股东大会授权董事会在规模内审
批的议案》；
□同意 □反对 □弃权
《关于公司续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定其
报酬的议案》；
□同意 □反对 □弃权
委托人姓名（名称）： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：
委托人股东账号： 委托书有效期限：
委托人签名（盖章）： 受托日期：注：授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章；委托人对
有关审议事项的表
决未作具体指示或者对同一审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意见进行投票表决。
