宝塔实业股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝塔实业股份有限公司第八届董事会第十一次会议通知于 2017 年 12 月 22 日以传真、电子邮件方式发出,会议于 12 月 27 日以通讯 会形式召开。会议应出席董事 11 人,亲自出席 11 人,会议由董事长 赵立宝先生主持会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公 司章程的规定。会议表决通过了如下事项: 《关于公司债权转让的议案》(详见 2017 年 12 月 30 日公司在巨 潮资讯网发布的 2017-113 号公告) 表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。 特此公告。 宝塔实业股份有限公司董事会 二○一七年十二月二十九日
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公告日期:2017-12-30 |
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附件:公告原文 |
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