厦门吉宏包装科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六
次会议于 2017 年 12 月 26 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 12
月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长庄浩女士主
持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议表决，通过如下议案：
一、审议并通过《关于对控股子公司增资的议案》
同意公司以自有资金人民币 4,000 万元，对控股子公司厦门市吉客印电子商
务有限公司（以下简称“厦门吉客印”）进行增资，厦门吉客印少数股东厦门鹤
超信息技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门鹤超”）同意放弃同比例认购
增资权，增资完成后，厦门吉客印的注册资本将由人民币 1,000 万元增加至 5,000
万元，公司持有 93%的股权，厦门鹤超持有 7%的股权。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详细内容见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对控股子公司增资的公告》。
二、审议并通过《关于回购公司股份的议案》
同意公司以自有资金不超过人民币 10,000 万元，通过二级市场以集中竞价交
易方式回购公司部分社会公众股，用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。
公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议批准。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详细内容见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份的预案》。
三、审议并通过《关于修改公司章程的议案》
同意公司根据业务发展需要变更公司经营范围，并对章程作相应修订。
本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议批准。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详细内容见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改公司章程的公告》。
四、审议并通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2018 年 1 月 15 日下午 14 时召开 2018 年第一次临时股东大会，
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详细内容见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
董 事 会
2017 年 12 月 30 日
