江阴江化微电子材料股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次
会议于 2017 年 12 月 29 日以通讯方式召开。会议通知于 2017 年 12 月 21 日以书面
送达及传真方式向公司全体董事发出，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会
议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
会议审议通过了如下议案：
（1）审议《关于修订公司章程的议案》；
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本议案尚需提交公司股东大会
审议。
（2）审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》；
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本议案尚需提交公司股东大会
审议。
（3）审议《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
特此公告。
江阴江化微电子材料股份有限公司
二〇一七年十二月三十日
