江苏炎黄在线物流股份有限公司章程修订案
根据《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令〔2008〕
57 号）的规定并结合公司情况，公司对《公司章程》修改如下：
一、原章程第六条 公司注册资本为人民币5721.825 万元。
现修改为：第六条 公司注册资本为人民币6364.8789 万元。
二、原章程第二十条 公司股份总数为5721.825 万股，均为普通股。
现修改为：第二十条 公司股份总数为6364.8789 万股，均为普通股。
三、原章程第一百一十八条 董事会由九名董事组成，设董事长一名。公司
董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士。
现修改为：第一百一十八条 董事会由七名董事组成，设董事长一名。公司
董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士。
四、原章程第一百六十五条 公司利润分配政策为公司交纳所得税后的利
润，按下列顺序分配：
（一） 弥补上一年度的亏损；
（二） 提取法定公积金百分之十；
（三） 提取法定公益金百分之五；
（四） 提取任意公积金；
（五） 支付股东股利。
（六）公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不
再提取。提取法定公积金、公益金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公
司不在弥补公司亏损和提取法定公积金、公益金之前向股东分配利润。
现修改为：第一百六十五条 公司利润分配政策为：
（一）公司利润分配应重视对投资者的合理回报，利润分配政策应保持连
续性和稳定性；
（二）公司可以采用现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；
（三）公司积极推行现金分配的方式，公司当期利润分配方式中含有现金
分配方式的，现金分配金额应不低于当期可分配利润的5%；（四）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未
分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意
见；
（五）公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均
可分配利润的百分之三十的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或
向原有股东配售股份；
（六）存在公司股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分
配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（七）公司当期可分配的利润为公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分
配：
1、弥补上一年度的亏损；
2、提取法定公积金百分之十；
3、提取法定公益金百分之五；
4、提取任意公积金；
5、支付股东股利。
6、公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再
提取。提取法定公积金、公益金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司
不在弥补公司亏损和提取法定公积金、公益金之前向股东分配利润。
五、原章程附件二《江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会议事规则》中
第九条 董事会由九名董事组成，设董事长一名。公司董事会成员中应当有三分
之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士。
现修改为：第九条 董事会由七名董事组成，设董事长一名。公司董事会成
员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士。
江苏炎黄在线物流股份有限公司
二零零九年三月六日
