江苏炎黄在线物流股份有限公司2008 年年度报告
二00九年三月
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目 录
章节 内 容 页码
第一节 重要提示 3
第二节 公司基本情况简介 4
第三节 会计数据和业务数据摘要 6
第四节 股本变动及股东情况 8
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 12
第六节 公司治理结构 15
第七节 股东大会情况简介 20
第八节 董事会报告 21
第九节 监事会报告 28
第十节 重要事项 30
第十一节 财务报告 34
第十二节 备查文件目录 93
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保
证或存在异议。
天健光华(北京)会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意
见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。
公司董事长曾东江先生、财务负责人李世界先生及会计主管人员曹奕女士声明保证
2008年年度报告中财务报告的真实、完整。
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江苏炎黄在线物流股份有限公司2008 年年度报告
第二节 公司基本情况简介
(一)公司的法定中、英文名称及缩写
中文名称:江苏炎黄在线物流股份有限公司
中文名称简称:炎黄物流
英文名称:JIANGSU CHINESE ONLINE LOGISTICS CO.,LTD.
英文名称缩写:CHINESE LOGISTICS
(二)公司法定代表人
公司法定代表人姓名:曾东江
(三)董事会秘书: 卢 珊
证券事务代表:封永红
联系地址:江苏常州新北区太湖东路9号软件园大楼A座3楼315室
联系电话:(0519)85130805、85119993
联系传真:(0519)85130806
电子信箱:ss000805@sina.com
(四)公司注册地址、办公地址及邮政编码,公司国际互联网网址、电子信箱
注册地址:江苏省常州市新北区河海路96 号
办公地址:江苏常州新北区太湖东路9 号软件园大楼A 座3 楼315 室
邮政编码:213022
国际互联网网址:http://www.000805.com
电子信箱:ss000805@sina.com
(五)公司选定的信息披露报纸名称,登载年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司年度
报告备置地点
1、公司选定的信息披露报纸名称:
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
2、登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址:
http://www.cninfo.com.cn
3、公司年度报告备置地点:
公司董事会办公室
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江苏炎黄在线物流股份有限公司2008 年年度报告
(六)公司股票上市交易所、股票简称和股票代码
公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:*ST 炎黄
股票代码:000805
(七)其他有关资料
1、公司首次注册登记日期、地点:1987 年3 月12 日于常州工商行政管理局
最近一次变更注册登记日期、地点:2008 年6 月16 日于江苏省工商行政管理局
2、企业法人营业执照注册号:320000000009392
3、税务登记号码:320400134791960
4、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址
会计师事务所名称:天健光华(北京)会计师事务所有限公司
办公地址:厦门湖滨南路57 号金源大厦
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江苏炎黄在线物流股份有限公司2008 年年度报告
第三节 会计数据和业务数据摘要
(一)本年度利润总额及其构成情况(单位:人民币元)
项 目 金 额
营业利润 -12,572,951.56
利润总额 90,848,754.94
归属于上市公司股东的净利润 90,765,968.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -12,454,824.68
经营活动产生的现金流量净额