江苏炎黄在线物流股份有限公司六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏炎黄在线物流股份有限公司六届监事会第十四次会议于2009 年3 月4 日在公司召开。会议通知于2009 年2 月22 日以传真、电子邮件、电话落实等方式送达全体监事。会议应到监事3 人，实际参加3 人，为谢海燕、封永红、曹奕。符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事审议，通过了以下议案：
一、《 2008 年年度报告正文及摘要》
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二、《2008 年度监事会工作报告》
1、依法运作情况
报告期，监事列席了公司股东大会、董事会，根据有关法律、法规对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议执行情况，公司高级管理人员履行职务等情况进行了监督，监事会认为公司董事会能够按照《公司法》、《公司章程》的有关法律法规履行职责；历次公司股东大会、董事会的召开决策程序合法；未发现公司高级管理人员履行职务有违反法律、法规和损害公司利益的行为。
2、监事会对公司财务制度和财务状况进行了检查，认为报告期公司会计制
度符合有关规定，2008 年度财务审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、关联交易情况：报告期内，公司与关联方发生的关联交易遵循了公允原则，未损害公司和股东利益的情形。
4、公司无募集资金使用事项及收购或出售资产事项。
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三、《关于公司监事会换届选举的议案》
公司第六届监事会监事任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，应进行换届选举。经第六届监事会提名，推荐谢海燕、周振清为公司第七届监事会监事候选人。
经公司2009 年职工代表大会选举，推荐曹奕为公司第七届监事会职工监事。
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四、《公司内部控制自我评价报告》
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《中国证券监督管理委员会公告（证监会公告[2008]48号）》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
公司内部控制自我评价的形式、内容符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行，保证公司业务记录、财务信息和其他信息的可靠、完整、及时，提高公司经营效率和效果。对目前公司内部控制存在的问题，公司已经如实表述并拟定了改进计划。综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的，符合公司内部控制的实际情况。
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五、《董事会对带强调事项段的无保留审计意见相关事项的说明》
天健光华（北京）会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，监事会同意董事会对相关事项的说明，监事会认为，天健光华（北京）会计师事务所有限公司对公司出具的带强调事项段的无保留意见审计报告真实、准确、完整的反映了公司的财务状况、充分揭示了公司的财务风险；公司董事会提出了一系列化解公司风险，提高持续经营能力的措施是具体的，希望公司董事会尽早实现恢复上市的目标。
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特此公告。
江苏炎黄在线物流股份有限公司
监 事 会
二零零九年三月六日
附件1、江苏炎黄在线物流股份有限公司第七届监事会监事候选人简历
谢海燕，女，1960 年9 月出生，大学学历，经济师、会计师。历任中凯实业发展有限公司主任会计；北京中税庆铭投资顾问有限公司财务负责人。现任公司监事会主席，北京中企华盛投资有限公司财务负责人。其本人与公司或本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
周振清，男，1966 年 8 月出生，大学学历，中级会计师，历任天津市的恩商贸有限公司任财务会计；现任本公司董事，北京中企华盛投资有限公司会计人员。其本人与公司或本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。附件2、江苏炎黄在线物流股份有限公司第七届监事会职工监事候选人简历
曹奕，女，1974 年 10 月出生，大专学历。历任常州第一建筑工程公司材料供应分公司财务会计、厦门厦杏摩托有限公司常州分公司财务会计，现任公司职工监事、会计主管。其本人与公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
