江苏炎黄在线物流股份有限公司关于召开 2008 年年度股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、召开时间：2009年3月26 日（星期四）上午10：00
2、会议地点：江苏常州新北区太湖东路9号软件园会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、召开方式：现场表决
5、出席对象：
(1) 截止2009年3月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事及高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
二、会议审议事项：
1、提案
1） 审议《2008年年度报告正文及摘要》
2） 审议《2008年度董事会工作报告》
3） 审议《2008年独立董事述职报告》
4） 审议《2008年度监事会工作报告》
5） 审议《2008年度财务决算报告》
6） 审议《2008年度利润分配预案》
7） 审议《关于修改公司章程的议案》
8） 审计《关于公司董事会换届选举的议案》
独立董事聘任需经深圳证券交易所审核无异议方能提交股东大会表决。
9） 审议《关于公司监事会换届选举的议案》
2、披露情况
以 上 提 案 内 容 刊 登 在 2009 年 3 月 6 日 深 圳 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
3、特别强调事项：
无特别强调事项。
三、会议登记方法
1、登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证及股票账户卡；委托代理人持授权委托书、本人身份证、授权股东账户卡；法人股股东持法定代表人证明书、法人代表身份证、法人代表授权委托书、本人身份证、股票账户卡。
2、登记时间：2009 年3 月23 日
3、登记地点：本公司董事会办公室登记；外地股东可采用传真方式。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
1）委托人的股东账户卡复印件；
2）委托人在股权登记日的持股证明；
3）委托人的授权委托书；
4 ）受托人的身份证复印件。
四、会议其他事项
1、会议联系方式：
通讯地址：江苏常州新北区太湖东路 9 号软件园大楼A 座 3 楼 315 室
邮政编码：213022
联系电话：（0519）851199932、85130805
联系传真：（0519）85130806
联系人：卢珊、封永红
2、会议费用：会议预计半天，出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会
二零零九年三月六日
附件： 授权委托书
兹委托 先生参加江苏炎黄在线物流股份有限公司2008 年年度股东
大会，并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有
权按照自己的意思进行表决。
序号 议案内容 同意 反对 弃权
1 《2008年年度报告正文及摘要》
2 《2008年度董事会工作报告》
3 《2008年独立董事述职报告》
4 《2008年度监事会工作报告》
5 《2008年度财务决算报告》
6 《2008年度利润分配预案》
7 《关于公司董事会换届选举的议案》
1）选举曾东江为公司第七届董事会董事的议案
2）选举王宏为公司第七届董事会董事的议案
3）选举李世界为公司第七届董事会董事的议案
4 ）选举卢珊为公司第七届董事会董事的议案
5）选举朱建忠为公司第七届董事会独立董事的议案
6）选举张国和为公司第七届董事会独立董事的议案
7）选举胡约翰为公司第七届董事会独立董事的议案
8 《关于公司监事会换届选举的议案》
1）选举谢海燕为公司第七届监事会监事的议案
2）选举周振清为公司第七届监事会监事的议案
9 《关于修改公司章程的议案》
注：请在相应的表决意见项下划"√"。
委托人股东账户号码：
委托人持股数：
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
受托人(签字)：
受托人身份证号码：
委托人签字(法人股东加盖公章)：
委托日期：2009 年 月 日
（注：授权委托书剪报或复印均有效。）
