利尔化学：第四届董事会第十次会议决议公告

利尔化学股份有限公司
       第四届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2017 年 12 月 29 日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第九次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及资料于
2017 年 12 月 24 日以电子邮件方式送达。应出席会议的董事 9 人，实
际出席会议的董事 9 人。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。
会议由公司董事长尹英遂主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：
    会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关于
召开 2018 年第 1 次临时股东大会的议案》。
    会议同意公司于 2018 年 1 月 16 日召开 2018 年第 1 次临时股东大
会，《关于召开 2018 年第 1 次临时股东大会通知的公告》刊登于 2017
年 12 月 30 日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。
    特此公告。
                                            利尔化学股份有限公司
                                                   董事会
                                             2017 年 12 月 30 日