宁波创源文化发展股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
宁波创源文化发展股份有限公司第一届董事会第十八次会议于2017年12月28日上午
9:00在公司201会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2017年12月23日以邮件和短
信方式发出，应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
经会议逐项审议并一致通过以下决议：
一、审议并通过了《关于<宁波创源文化发展股份有限公司2018年度经营计划>的议案》
同意公司《宁波创源文化发展股份有限公司 2018 年度经营计划》。
表决结果：9票同意；0票反对；0 票弃权。
二、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》
同意修改公司章程内容如下：
1、原章程“第一百零九条董事会由 9 名董事组成，其中董事长 1 名，副董事长 1 名，
独立董事 3 名。董事全部由股东大会选举产生。
董事会下设审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会和战略委员会。各委员会工
作细则由董事会另行制定。”
修改为“第一百零九条董事会由 11 名董事组成，其中董事长 1 名，独立董事 4 名。
可以设副董事长 1 名，董事全部由股东大会选举产生。
董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会。各委员会工
作细则由董事会另行制定。”
2、原章程“第一百一十七条 董事会设董事长1人，副董事长1人，董事长和副董事长
由董事会以全体董事的过半数选举产生。”
修改为“第一百一十七条 董事会设董事长1人，可以设副董事长1人，董事长和副董
事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”
3、原章程“第一百二十二条 临时董事会会议应在会议召开5日前以传真、邮件（包
括电子邮件）或者专人送出的方式通知全体董事和监事。”
修改为“第一百二十二条 临时董事会会议应在会议召开 5 日前以传真、邮件（包括
电子邮件）或者专人送出的方式通知全体董事和监事。
情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发
出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。”
4、原章程“第一百五十条 公司设监事会。监事会由 4 名监事组成，其中职工代表
监事 2 人。
职工代表监事人数比例不低于监事会人数的 1/3，由公司职工通过职工代表大会、职
工大会或者其他形式民主选举产生。
监事会设主席 1 人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；
监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主
持监事会会议。”
修改为“第一百五十条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成。
职工代表监事人数比例不低于监事会人数的 1/3，由公司职工通过职工代表大会、职
工大会或者其他形式民主选举产生。
监事会设主席 1 人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；
监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主
持监事会会议。”
同意将本议案提交股东大会审议表决。
表决结果：9票同意；0票反对；0 票弃权。
三、审议并通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》
同意修改董事会议事规则内容如下：
原规则“第四条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人，独立董
事3人，无职工代表担任的董事。”
修改为“第四条 董事会由11名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人，独立董
事4人，无职工代表担任的董事。”
四、审议并通过了《关于<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。
同意将本议案提交股东大会审议表决。
表决结果：9票同意；0票反对；0 票弃权。
五、审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》
同意提名任召国、王桂强、柴孝海、邓建军、刘晨、王少波、周必红为公司第二届董
事会非独立董事；提名罗国芳、胡力明、谢作诗、林红为公司第二届董事会独立董事。上
述 11 位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期三年，自股
东大会审议通过之日起算。为确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届
董事会产生前，将继续履行董事职责至第二届董事会产生之日。
董事候选人简历如下:
一、非独立董事候选人简历
1、任召国先生，1964年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，
清华大学本科、中央财政金融学院（现中央财经大学）研究生。1988年10月
至1998年5月，历任宁波市进出口公司业务员、业务经理；1998年6月至2001
年5月，任宁波泰联国际经贸有限公司业务经理。任召国先生于2001年6月创
立本公司，并于2001年6月至今，历任宁波创源文化发展股份有限公司（原宁
波成路纸品制造有限公司）总经理、副董事长、董事长。
2、王桂强先生，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003
年6月至今，历任宁波创源文化发展股份有限公司（原宁波成路纸品制造有限
公司）人事企管部经理、产品工程部经理、总经理助理、物流总监、副总经
理、总经理、副董事长等职。
3、王少波先生，1961年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
1991年11月至2001年5月，任惠普医疗产品有限公司供应链经理；2001年6月
至2004年11月，任上海当纳利印刷有限公司供应链总监；2005年4月至2012年
1月，任美国礼品公司上海代表处（American Greetings Corporation Shanghai
Representative Office）首席代表、亚洲采购总监；2012年4月至2012年9月，
任LGS上海代表处（Lowes Global Sourcing Shanghai Office）运营总监；
2013年1月至2014年5月，任东莞市大德彩色印刷有限公司董事；2014年6月至
今，任宁波创源文化发展股份有限公司（原宁波成路纸品制造有限公司）董
事、副总经理。
4、柴孝海先生，1970年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1989
年1月至1995年2月，任宁波银行印刷厂生产主管；1995年3月至2001年3月，
任浙江广博股份有限公司研发部经理；2001年6月至今宁波创源文化发展股份
有限公司（原宁波成路纸品制造有限公司）董事、副总经理。
5、邓建军先生，1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师、
高级会计师，本科学历。2002年1月至2003年3月，任华英伦铜制品（宁波）
有限公司信息化主管；2003年4月至今，历任宁波创源文化发展股份有限公司
（原宁波成路纸品制造有限公司）财务经理、财务总监、副总经理、董事、
董事会秘书。
6、刘晨先生，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2008
年10月至2010年9月，任浙商资本投资促进会部长；2010年10月至今，任浙江
天堂硅谷资产管理集团有限公司高级投资经理、基金经理；2011年12月至今，
任杭州宇福光学有限公司董事；2014年4月至今，任宁波创源文化发展股份有
限公司（原宁波成路纸品制造有限公司）董事。
7、周必红先生，1965年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1980
年8月至1996年7月，任浙江省宁波市鄞县横溪区供销社部门经理；1996年8月
至今，任宁波色母粒有限公司业务主管；2012年3月至2016年3月，任宁波酒
韵酒业有限公司监事。2014年12月至今，任宁波创源文化发展股份有限公司
（原宁波成路纸品制造有限公司）监事。
二、独立董事候选人简历
1、罗国芳先生，1965年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计
师、中国注册税务师、高级会计师，本科学历。1985年7月至1996年2月任宁
波财政税务学校教师；1996年2月至1999年6月任宁波明州会计师事务所副所
长；1996年6月2011年12月,任宁波科信会计师事务所有限公司董事长；2011
年12月至今，任立信会计师事务所(特殊普通合伙)宁波分所合伙人兼负责人、
分所所长；2014年4月至今,任宁波热电股份有限公司独立董事；2013年9月至
今，任宁波东方电缆股份有限公司独立董事；2015年8月至今，任爱科迪股份
有限公司独立董事；2012年4月至今，任宁波东海银行股份有限公司监事。
2、胡力明先生，1973年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
1995年8月至2001年2月任职于宁波市粮食总公司；2001年3月至今，任浙江素
豪律师事务所律师、副主任；2015年6月至今，任宁波创源文化发展股份有限
公司独立董事；2016年11月至今，任宁波水表股份有限公司独立董事。
3、谢作诗先生，1966年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历。1987年7月至2003年4月任职绵阳师范学院数学系助教、讲师；2003年4月
至2008年10月任职沈阳师范大学国际商学院教授；2008年10月至2010年2月任
职辽宁大学比较经济体制研究中心教授；2010年2月至今任职浙江财经大学经
济学院教授。
4、林红女士，1968年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1986
年8月至2001年12月任宁波市江东区中心幼儿园副园长；2002年1月至2004年4
月任江东区教育局教研室幼教教研员；2004年5月至今，任宁波市李惠利幼儿
园园长。2015年6月至今，任宁波创源文化发展股份有限公司独立董事。
同意将本议案提交股东大会审议表决。
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。
六、审议并通过了《关于聘请公司2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
同意聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构
及内控审计机构。
同意将本议案提交股东大会审议表决。
表决结果：9票同意；0票反对；0 票弃权。
七、审议并通过了《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》
提议于 2018 年 1 月 15 日 13 时在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，审议
上述议案及其他应由股东大会审议的事项。
表决结果：9票同意；0票反对；0 票弃权。
特此公告！
宁波创源文化发展股份有限公司董事会
2017年12月29日
