北京易华录信息技术股份有限公司
2017 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第四次临
时股东大会于 2017 年 12 月 28 日以现场与网络投票相结合的方式在公司十层会
议室召开，公司董事会于 2017 年 12 月 12 日以公告方式向全体股东发送了召开
本次会议的通知。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2017 年 12 月 28 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2017 年 12 月 27 日 15:00 至 2017 年 12 月 28 日 15:00 期
间的任意时间。
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 68 人，代表股份
158,553,148 股，占上市公司总股份的 42.8770％。其中：通过现场投票的股东 3
人，代表股份 156,643,630 股，占上市公司总股份的 42.3606％。通过网络投票
的股东 65 人，代表股份 1,909,518 股，占上市公司总股份的 0.5164％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 66 人，代表股份
3,859,518 股，占上市公司总股份的 1.0437％。其中：通过现场投票的股东 1 人，
代表股份 1,950,000 股，占上市公司总股份的 0.5273％。通过网络投票的股东
65 人，代表股份 1,909,518 股，占上市公司总股份的 0.5164％。
本次会议由董事长韩建国先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见
证律师列席现场会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次会议经过股东的充分讨论，书面形成以下决议：
1、审议通过《关于<北京易华录信息技术股份有限公司限制性股票激励计
划(草案)>及其摘要的议案》
总 表 决 结 果 ： 同 意 157,645,787 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.4277％；反对 875,861 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5524％；弃权
31,500 股（其中，因未投票默认弃权 26,200 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0199％。
中小股东总表决结果：同意 2,952,157 股，占出席会议中小股东所持股份的
76.4903％；反对 875,861 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.6935％；弃权
31,500 股（其中，因未投票默认弃权 26,200 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.8162％。
2、审议通过《关于<北京易华录信息技术股份有限公司限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》
总 表 决 结 果 ： 同 意 157,638,987 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.4234％；反对 908,861 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5732％；弃权
5,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0033％。
中小股东总表决结果：同意 2,945,357 股，占出席会议中小股东所持股份的
76.3141％；反对 908,861 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.5486％；弃权
5,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.1373％。
3、审议通过《关于核查北京易华录信息技术股份有限公司限制性股票激
励计划激励对象名单的议案》
总 表 决 结 果 ： 同 意 157,642,587 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.4257％；反对 876,061 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5525％；弃权
34,500 股（其中，因未投票默认弃权 22,400 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0218％。
中小股东总表决结果：同意 2,948,957 股，占出席会议中小股东所持股份的
76.4074％；反对 876,061 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.6987％；弃权
34,500 股（其中，因未投票默认弃权 22,400 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.8939％。
4、审议通过《关于<公司提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激
励计划相关事宜>的议案》
总 表 决 结 果 ： 同 意 157,645,787 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.4277％；反对 877,661 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5535％；弃权
29,700 股（其中，因未投票默认弃权 24,400 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0187％。
中小股东总表决结果：同意 2,952,157 股，占出席会议中小股东所持股份的
76.4903％；反对 877,661 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.7402％；弃权
29,700 股（其中，因未投票默认弃权 24,400 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.7695％。
5、逐项审议通过《关于审议公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立
董事候选人提名的议案》，包括如下子议案：
5.1 关于选举韩建国先生为公司第四届董事会董事的议案
表 决 结 果 ： 同 意 157,337,782 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.2335％；
中小股东表决结果：同意 2,644,152 股，占出席会议中小股东所持股份的
68.5099％。
5.2 关于选举王力先生为公司第四届董事会董事的议案
表 决 结 果 ： 同 意 157,337,783 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.2335％；
中小股东表决结果：同意 2,644,153 股，占出席会议中小股东所持股份的
68.5099％。
5.3 关于选举杜江先生为公司第四届董事会董事的议案
表 决 结 果 ： 同 意 157,337,782 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.2335％；
中小股东表决结果：同意 2,644,152 股，占出席会议中小股东所持股份的
68.5099％。
5.4 关于选举徐忠华先生为公司第四届董事会董事的议案
表 决 结 果 ： 同 意 157,337,781 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.2335％；
中小股东表决结果：同意 2,644,151 股，占出席会议中小股东所持股份的
68.5099％。
5.5 关于选举林拥军先生为公司第四届董事会董事的议案
表 决 结 果 ： 同 意 157,325,784 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.2259％；
中小股东表决结果：同意 2,632,154 股，占出席会议中小股东所持股份的
68.1990％。
5.6 关于选举赵新勇先生为公司第四届董事会董事的议案
表 决 结 果 ： 同 意 157,353,987 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.2437％；
中小股东表决结果：同意 2,660,357 股，占出席会议中小股东所持股份的
68.9298％。
以上六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第四届董事会。
6、逐项审议通过《关于审议公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董
事候选人提名的议案》，包括如下子议案：
6.1 关于选举梁云凤女士为公司第四届董事会独立董事的议案
表 决 结 果 ： 同 意 157,340,238 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.2350％；
中小股东表决结果：同意 2,646,608 股，占出席会议中小股东所持股份的
68.5735％。
6.2 关于选举杨晓光先生为公司第四届董事会独立董事的议案
表 决 结 果 ： 同 意 157,356,435 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.2452％；
中小股东表决结果：同意 2,662,805 股，占出席会议中小股东所持股份的
68.9932％。
6.3 关于选举吴晶妹女士为公司第四届董事会独立董事的议案
表 决 结 果 ： 同 意 157,340,235 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.2350％；
中小股东表决结果：同意 2,646,605 股，占出席会议中小股东所持股份的
68.5735％。
以上三名独立董事和六名非独立董事共同组成公司第四届董事会。
7、逐项审议通过《关于审议公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工监
事候选人提名的议案》，包括如下子议案：
7.1 关于选举孙雪喆女士为公司第四届监事会非职工监事的议案
表 决 结 果 ： 同 意 157,342,721 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.2366％；
中小股东表决结果：同意 2,649,091 股，占出席会议中小股东所持股份的
68.6379％。
7.2 关于选举罗新女士为公司第四届监事会非职工监事的议案
表 决 结 果 ： 同 意 157,342,721 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.2366％；
中小股东表决结果：同意 2,649,091 股，占出席会议中小股东所持股份的
68.6379％。
以上监事候选人将与公司工会代表大会选举产生的职工代表监事共同组成
公司第四届监事会。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市海勤律师事务所指派的范耀东、赵燕燕律师现场见
证，并出具了《法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程
序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序及表决结果均符
合《公司法》、《股东大会规则》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议
均合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖印章的《北京易华录信息技术股份有限公司
2017 年第四次临时股东大会决议》；
2、北京市海勤律师事务所出具的《关于北京易华录信息技术股份有限公司
2017 年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会
2017 年 12 月 28 日
