A 股代码：601390 A 股简称：中国中铁 公告编号：临 2017-046
H 股代码：00390 H 股简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本公司第四届董事会第七次会议〔属 2017 年第 10 次临时会议
（2017 年度总第 14 次）〕通知和议案等书面材料于 2017 年 12 月 18
日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2017 年 12 月
28 日以现场会议方式在北京市海淀区复兴路 69 号中国中铁广场 A 座
召开。应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（含委托出
席 1 名，独立非执行董事钟瑞明因事未能亲自出席会议，委托独立非
执行董事闻宝满代为出席并行使表决权）。会议由董事长李长进主
持。公司全体监事、纪委书记、部分高级管理人员及有关人员列席了
会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经过有效表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于中国中铁股份有限公司匈牙利代表处更名
的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于<中国中铁股份有限公司高级管理人员 2017
年度薪酬考核和签订 2018 年度绩效合约工作方案>的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于修订<中国中铁二级单位业绩考核管理办
法>的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过《关于制定<中国中铁股份有限公司产业基金业
务管理暂行办法>的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（五）审议通过《关于股份公司分期发起设立认缴基金及权益基
金的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（六）审议通过《关于中铁资本发起设立中铁创新投资基金的议
案》，具体详见公司同日披露的《中国中铁股份有限公司关于下属子
公司参与发起设立并认缴投资基金的公告》（临 2017-047）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（七）审议通过《关于制定<中国中铁股份有限公司企业主要负
责人履行推进法制建设第一责任人职责的实施办法>的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（八）审议通过《关于制定<中国中铁股份有限公司合规管理制
度（试行）>的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会
2017年12月29日
