览海医疗产业投资股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步完善公司治理，结合览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公
司”）目前实际情况，拟根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及规范性
文件的有关规定对公司章程进行修订，公司于 2017 年 12 月 28 日召开第九届董事
会第九次（临时）会议审议并通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》。公司对《公
司章程》中相关条款修改如下：
条款序号 修改前 修改后
董事、监事候选人名单以提 董事、监事候选人名单以提案的
第八十二条 案的方式提请股东大会表决。 方式提请股东大会表决。
公司董事会、单独或合并持 公司董事会、单独或合并持有公
有公司发行在外有表决权股份 司发行在外有表决权股份总数的百
总数的百分之五以上的股东均 分之三以上的股东均可以书面方式
可以书面方式向公司股东大会 向公司股东大会提出非独立董事候
按不少于本章程规定的非独立 选人的提案；
董事人数提出非独立董事候选 公司董事会、监事会、单独或者
人的提案； 合并持有公司已发行股份百分之一
公司董事会、监事会、单独 以上的股东可以提出独立董事候选
或者合并持有公司已发行股份 人。
百分之一以上的股东可以提出 公司监事会、单独或合并持有公
独立董事候选人。 司发行在外有表决权股份总数的百
公司监事会、单独或合并持 分之三以上的股东均可以书面方式
有公司发行在外有表决权股份 向公司股东大会提出非职工监事候
总数的百分之三以上的股东均 选人的提案；
可以书面方式向公司股东大会
按不少于本章程规定的由股东
代表出任的监事人数提出监事
候选人的提案；
监事会行使下列职权: 监事会行使下列职权:
第一百四十
四条 (七)依照《公司法》的规定,对
(七)依照《公司法》第一百
董事、高级管理人员提起诉讼；
五十二条的规定,对董事、高级管
理人员提起诉讼；
公司利润分配政策为 公司利润分配政策为
第一百五十
五条 （三）现金分红的条件与比 （三）现金分红的条件、比例及
例。除特殊情况外，公司在当年 期间间隔。除特殊情况外，公司在当
合并报表归属于母公司所有者 年合并报表归属于母公司所有者的
的净利润盈利且母公司累计未 净利润盈利且母公司累计未分配利
分配利润为正的情况下，应采取 润为正的情况下，应采取现金方式分
现金方式分配股利。公司当年以 配股利。公司当年以现金方式分配的
现金方式分配的利润应不少于 利润应不少于当年实现的合并报表
当年实现的合并报表可分配利 可分配利润（当年实现的合并报表可
润（当年实现的合并报表可分配 分配利润为当年合并报表归属于母
利润为当年合并报表归属于母 公司所有者的净利润减去盈余公积
公司所有者的净利润减去盈余 后的余额）的 10%。具体分配方案由
公积后的余额）的 10%。具体分 公司董事会根据中国证监会的有关
配方案由公司董事会根据中国 规定、公司经营状况和资金需求拟
证监会的有关规定、公司经营状 定，由公司股东大会审议决定。公司
况和资金需求拟定，由公司股东 现金分配不得超过母公司累计未分
大会审议决定。公司现金分配不 配利润的限度，不得损害公司持续稳
得超过母公司累计未分配利润 定经营能力。
的限度，不得损害公司持续稳定 在公司当年合并报表归属于母
经营能力。 公司所有者的净利润盈利且母公司
在公司当年合并报表归属 累计未分配利润为正的情况下，公司
于母公司所有者的净利润盈利 出现以下特殊情况之一时可以不进
且母公司累计未分配利润为正 行现金分红：
的情况下，公司出现以下特殊情 1、公司当年合并报表资产负债
况之一时可以不进行现金分红： 率达到 60%以上；
1、公司当年合并报表资产 2、公司下一年项目投资需支付
负债率达到 60%以上； 的资金总额（包括对外投资、建造及
2、公司下一年项目投资需 购买船舶等）达到公司当年经审计净
支付的资金总额（包括对外投 资产的 10%以上；
资、建造及购买船舶等）达到公 3、公司当年经营活动产生的现
司当年经审计净资产的 10%以 金流量净额为负。
上； 公司在符合利润分配的条件下，
3、公司当年经营活动产生 可以按年度进行利润分配和现金分
的现金流量净额为负。 红，也可以进行中期现金分红。
在中国证监会指定的信息 公司以中国证券监督管理委员会
第 一 百 七 十 披露媒体范围内，公司指定两家 指定的信息披露报纸及上海证券交
条 报纸和上海证券交易所网站 易所网站（http://www.sse.com.cn）
（ http://www.sse.com.cn ） 为 为刊登公司公告和其他需要披露信
刊登公司公告和其他需要披露 息的媒体。
信息的媒体。
除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变。《关于修改＜公司章程＞的
议案》尚需提交股东大会审议批准。
修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2017 年 12 月 29 日
