览海医疗产业投资股份有限公司
关于董事、高级管理人员及证券事务代表辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到葛均
波先生、谢娜女士、常清先生及陈建军先生的书面辞职报告。因个人原因，谢娜女
士申请辞去公司第九届董事会董事职务；因工作调整原因，葛均波先生申请辞去公
司第九届董事会独立董事职务，但已由公司持股 9.44%的股东上海览海上寿医疗产
业有限公司提名担任公司第九届董事会董事（详见同日披露的公司《第九届董事会
第九次（临时）会议决议公告》，公告编号：2017-058）；因调任公司关联股东览海
集团任职，常清先生申请辞去公司副总裁、财务总监兼董事会秘书职务，辞职后常
清先生仍担任公司董事；因个人原因，陈建军先生申请辞去公司证券事务代表一职，
辞职后不再担任公司的任何职务。
根据公司《章程》有关规定，谢娜女士、常清先生和陈建军先生的辞职自辞职
报告送达公司董事会时生效。鉴于葛均波先生为公司第九届董事会独立董事，其辞
职将导致公司董事会成员中的独立董事人数不足三分之一，根据《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工
作指引》、《公司章程》等相关规定，该辞职申请将自公司召开股东大会选举产生新
任独立董事填补其空缺后生效。在公司股东大会选举出新任独立董事之前，葛均波
先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事
的职责。
公司对谢娜女士、常清先生和陈建军先生在任期间为公司所做的工作表示衷心
感谢！
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司
董 事 会
2017 年 12 月 29 日
