览海医疗产业投资股份有限公司
第九届董事会第九次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
九次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于 2017 年 12 月 25 日以电子邮件、传真等方式发出了本次会议的
召开通知和材料。
（三）公司于 2017 年 12 月 28 日以通讯表决方式召开了本次会议。
（四）本次董事会会议应出席的董事 8 名，8 名董事以通讯方式出席了本次会
议。
（五）本次会议由董事长密春雷主持。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票表决方式，审议通过了以下事项。
(一) 审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》
根据《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，拟对现行公司章程部分条款
进行修改。关于本议案具体公告内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《览海投资关于修改＜公司章程
＞的公告》（公告编号：2017-059）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议并通过了《关于提名公司董事候选人的议案》。
经公司持股 9.44%的股东上海览海上寿医疗产业有限公司提名和公司董事会提
名委员会审查，董事会同意提名葛均波先生（简历附后）为公司第九届董事会董事
候选人。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议并通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》
经公司董事会提名和公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名应晓华先生
（简历附后）为公司第九届董事会独立董事候选人。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。独立董事任职资格和独立性需上海证券交易所
审核无异议后提交股东大会审议。
(四) 审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经董事长提名和公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任胡晓鹏先生（简
历附后）为公司财务总监兼董事会秘书。关于本议案具体公告内容详见同日在《中
国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《览
海投资关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2017-061）。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(五) 审议并通过了《关于召集召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于 2018 年 1 月 17 日 14 时 00 分在海口市龙华区宝华海景大酒
店（滨海大道 69 号）会议室召集召开 2018 年第一次临时股东大会。具体内容详见
同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《览海投资关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2017-060）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司
董 事 会
2017 年 12 月 29 日
附：葛均波先生、应晓华先生、胡晓鹏先生简历
葛均波，男， 1962 年 11 月生，中国科学院院士，第十一届全国政协委员、长
江奖励计划特聘教授、全国五一劳动奖章获得者。现任复旦大学附属中山医院主任
医师、教授、博士生导师、心内科主任、心导管室主任，上海市心血管病研究所所
长，长江学者计划特聘教授；全国高等医药教材建设研究会理事，中德医学会名誉
会长，全球华人心脏保健网主席，国际心脏病大会顾问委员会委员；美国 SCAI 的
BoardofTrustee 成员；还被聘为德国 Essen 大学客座教授、香港大学客座教授、中华
医学会心血管病学分会主任委员，亚太介入心脏病学会主席，美国心脏病学会国际
顾问。曾任同济大学副校长、九三学社第十一、十二届中央委员会委员、上海市第
十五届委员会常委、上海市第九届青联常委。
应晓华，男，1974 年 4 月，管理学博士，中国共产党员。现任复旦大学卫生经
济学教研室教授、博导、教研室副主任，并担任中国卫生计生委卫生技术评估重点
实验室副主任一职。
胡晓鹏，男，1977 年 5 月生，会计学本科，拥有中国注册会计师、董事会秘书
资格证书。曾任中化国际(控股)股份有限公司财务总部副总经理兼预算和评价总监、
中化国际(控股)股份有限公司精细化工事业总部财务总监。
