A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2017-029
上海大屯能源股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大屯能源股份有限公司第六届董事会第十八次会议于
2017 年 12 月 28 日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事 5
人，实际参加表决董事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
会议审议并通过以下决议：
一、审议通过关于中煤财务有限责任公司向公司提供金融服
务关联交易的议案，并提交公司股东大会审议批准；
公司 2 名独立董事对本议案发表了独立意见，对本关联交易
表示同意。
公司共有 5 名董事，2 名关联董事已回避对本议案的表决，
3 名非关联董事（包括独立董事）参与表决。
本日常关联交易议案经非关联董事表决同意后，需提交公司
股东大会审议决定，在股东大会上，与上述交易有利害关系的关
联股东中国中煤能源股份有限公司将回避本议案的表决。详见公
司[临 2017-030]公告《关于中煤财务有限责任公司向公司提供
金融服务的日常关联交易公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票（其中：独立董
事同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
二、审议通过关于修订公司章程的议案，并提交公司股东大
会审议批准；
修订内容见公司〔临 2017- 031〕公告《上海大屯能源股份
有限公司关于修订公司章程、董事会工作规则、股东大会议事规
则的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过关于修订公司董事会工作规则的议案，并提交
公司股东大会审议批准；
修订内容见公司〔临 2017- 031〕公告《上海大屯能源股份
有限公司关于修订公司章程、董事会工作规则、股东大会议事规
则的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过关于修订公司股东大会议事规则的议案，并提
交公司股东大会审议批准；
修订内容见公司〔临 2017- 031〕公告《上海大屯能源股份
有限公司关于修订公司章程、董事会工作规则、股东大会议事规
则的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过关于修订公司总经理工作规则的议案；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的
议案。
根据《公司法》、《公司章程》规定，决定于 2018 年 1 月 24
日下午 2:40，在上海虹杨宾馆 2 楼会议厅召开公司 2018 年第一
次临时股东大会，详见[临 2017-032]公告《上海大屯能源股份
有限公司关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2017 年 12 月 28 日
