鲁信创投关于聘任董事会秘书的补充公告

债券代码：122294           债券简称：12 鲁创投
                   鲁信创业投资集团股份有限公司
                   关于聘任董事会秘书的补充公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 27
日以通讯方式召开九届十八次董事会，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的
议案》，同意聘任王晶女士为公司董事会秘书，详见公司临 2017-70、71 号公告。
现就该事项补充公告如下：
    鉴于王晶女士目前尚未取得董事会秘书资格证书，公司暂由法定代表人王飚
先生代为行使公司董事会秘书职责，直至王晶女士取得上海证券交易所颁发的董
事会秘书资格证书。
     特此公告。
                                   鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
                                                 2017 年 12 月 29 日