新疆合金投资股份有限公司
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2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开情况
1.召开时间：新疆合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)2017 年第二
次临时股东大会于 2017 年 12 月 28 日（星期四）14:30 召开；
2.网络投票日期与时间：2017 年 12 月 27 日-2017 年 12 月 28 日；其中，通
过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2017 年 12 月 28 日 9:30－11:30
和 13:00－15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为 2017 年 12 月 27 日
15:00－12 月 28 日 15:00 的任意时间；
3.现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市北京中路 916 号植物园科普馆 A 座 3
楼会议室；
4.召开方式：现场会议与网络投票相结合；
5.召集人：公司董事会；
6.主持人：董事长康莹女士；
7.会议的通知、召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、会议的出席情况
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1.参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共 5 名，共代表公司有表决权
的股份 77,311,975 股，占公司总股本 385,106,373 股的 20.0755%。其中,出席
现场会议的股东及股东代理人共 1 名，代表股份 77,021,275 股，占公司有表决
权股份总数的 20.00%；通过网络投票的股东 4 人，代表股份 290,700 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0755%；
2.公司董事康莹、翁扬水、龚巧莉，监事朱玉、张瀚月出席了会议，公司副
总裁冯少伟列席了会议；
3.公司聘请的见证律师出席了会议。
三、提案的审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审
议的提案进行了表决。按照规定进行了监票、计票，并当场公布了表决结果。提
案表决结果如下：
1.通过累积投票，审议通过了《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》；
1.1 选举康莹女士为公司第十届董事会非独立董事；
表决情况：同意股份数 77,311,975 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100%；
单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 290,700 股，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%。
表决结果：通过。
1.2 选举李红女士为公司第十届董事会非独立董事；
表决情况：同意股份数 77,311,975 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100%；
单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 290,700 股，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%。
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表决结果：通过。
1.3 选举翁扬水先生为公司第十届董事会非独立董事；
表决情况：同意股份数 77,311,975 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100%；
单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 290,700 股，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%。
表决结果：通过。
1.4 选举欧阳玉双女士为公司第十届董事会非独立董事；
表决情况：同意股份数 77,311,975 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100%；
单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 290,700 股，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%。
表决结果：通过。
1.5 选举彭星先生为公司第十届董事会非独立董事；
表决情况：同意股份数 77,311,975 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100%；
单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 290,700 股，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%。
表决结果：通过。
1.6 选举廖晓春先生为公司第十届董事会非独立董事；
表决情况：同意股份数 77,311,975 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100%；
单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 290,700 股，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%。
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表决结果：通过。
2.通过累积投票，审议并通过了《关于选举第十届董事会独立董事的议案》；
2.1选举黄昌华先生为公司第十届董事会独立董事；
表决情况：同意股份数 77,311,975 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100%；
单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 290,700 股，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%。
表决结果：通过。
2.2 选举毛春景先生为公司第十届董事会独立董事；
表决情况：同意股份数 77,311,975 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100%；
单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 290,700 股，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%。
表决结果：通过。
2.3 选举龚巧莉女士为公司第十届董事会独立董事；
表决情况：同意股份数 77,311,975 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100%；
单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 290,700 股，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%。
表决结果：通过。
3.通过累积投票，审议并通过了《关于选举第十届监事会监事的议案》；
3.1 选举谷国栋先生为公司第十届监事会监事；
表决情况：同意股份数 77,311,975 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100%；
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单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 290,700 股，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%。
表决结果：通过。
3.2 选举吴梅女士为公司第十届监事会监事；
表决情况：同意股份数 77,311,975 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100%；
单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 290,700 股，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%。
表决结果：通过。
3.3 选举逯俊女士为公司第十届监事会监事；
表决情况：同意股份数 77,311,975 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100%；
单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 290,700 股，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：新疆天阳律师事务所；
2.见证律师：邵丽娅、付文文；
3.结论性意见：公司 2017 年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本
次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，
符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
五、备查文件
1.新疆合金投资股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议；
新疆合金投资股份有限公司
2．新疆天阳律师事务所关于新疆合金投资股份有限公司 2017 年第二次临时
股东大会的法律意见书。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司
二〇一七年十二月二十八日
