安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次
会议于2017年12月28日以现场和通讯相结合的方式召开，审议通过了《关于召开
公司2018年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2017年1月15日召
开公司2018年第一次临时股东大会，采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开，现将本次股东大会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律、行政法规及《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司章程》等规定。
4、现场会议地点：安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司二楼会议室
5、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2018年1月15日（星期一）下午14:00
（2）网络投票时间：2018年1月14日至2018年1月15日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年1
月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年1月
14日下午15:00至2018年1月15日下午15:00期间的任意时间。
6、会议召开方式 ：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、股权登记日：2018年1月9日（星期二）。
8、会议出席对象：
（1）截至2018年1月9日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
（一）本次会议拟审议的议案如下：
1、审议《关于变更募集资金用途的议案》。
（二）披露情况：
以上议案详见公司在2017年12月29日的《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
总议案：对本次股东大会的所有议
100 √
案统一表决
非累积投票提
案
1.00 《关于变更募集资金用途的议案》 √
四、会议登记方法
1、登记时间：2018年1月12日（上午9:00-11:00，下午13:30-15:30），电子邮
件或信函以到达公司的时间为准。
2、登记地点：安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司办公大楼四层证券部。
3、登记方式 ：现场登记、通过信函或者电子邮件方式登记。
（1）自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原件
及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证原
件及复印件、授权委托书（见附件2）和委托人证券账户卡进行登记。
（2）法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业
执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进
行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证
券账户卡、授权委托书（见附件2）和出席人身份证原件及复印件进行登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，但出席现场
会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地
邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。
（4）注意事项：请在规定的登记时间持相关证件进行登记，登记截止时间为
2018年1月12日15:30。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程
详见附件1。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系人姓名：周琦
电话号码：0563-4150393
传真号码：0563-4150330
电子邮箱：fxzqb@fengxing.com
联系地址：安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司证券部
2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理
七、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议
2、公司第四届监事会第七次会议决议
3、其他备查文件
八、参加网络投票的具体操作流程（附件1）、授权委托书（附件2）的格式附
后。
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月二十九日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362760”，投票简称为“凤
形投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于上述非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为除累积投票议案外的其他所有议案表达相同
意见。
股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018 年 1 月 15 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 1 月 14 日下午 15：00，结束
时间为 2018 年 1 月 15 日下午 15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托___________ 先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人（单位）出
席安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，并于本次股
东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意
愿表决，其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
总议案：对本次股东大会的所有议案统
100 √
一表决
非累积投
票提案
1.00 《关于变更募集资金用途的议案》 √
备注：
1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”
对同一审议事项不得有两项或多项指示；
2、如果委托人对审议事项的表决意见未作具体指示的，受托人有权按照自
己的意思决定对该事项进行投票表决，委托人对此承担相应结果。
委托人签名（盖章）: 身份证号码：
持股数量： 股 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：2018 年 月 日
委托书有效期限：自上述会议召开起至会议结束止。
注：1、股东请在选项中打√；
2、每项均为单选，多选无效，不填表示弃权；
3、授权委托书用剪报或复印件均有效。
