海宁中国皮革城股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2017 年 12 月 27 日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）
举行第四届董事会第六次会议，本次会议以通讯方式召开。会议通知及会议材料
已于 2017 年 12 月 17 日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位董事。本次会
议应到董事 9 名，实到董事 9 名，与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议由董事长张月明先生召集并主持。与会董事以传真方
式通过以下议案：
一、审议通过《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的议案》。
公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2017 年 11
月 1 日开市起停牌，后公司确定本次重大事项为发行股份购买资产。由于公司预
计无法在发行股份购买资产停牌后 2 个月内披露本次发行股份购买资产预案（或
报告书）并申请公司股票复牌，公司申请股票继续停牌一个月，并预计在累计不
超过 3 个月的时间内（即 2018 年 1 月 31 日前）披露发行股份购买资产预案（或
报告书）。
详细情况请见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于筹划发行股份购买
资产继续停牌的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
根据《浙江省国有独资、全资和国有资本绝对控股企业党建工作要求纳入公
司章程内容指导意见》，以及公司管理架构调整的需要，现对《海宁中国皮革城
股份有限公司章程》部分内容进行修订。
详细情况请见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉
的公告》、《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
为充分发挥公司 2016 年度非公开发行募集资金使用效率，在确保不影响募
集资金项目建设的情况下，公司拟继续使用合计不超过人民币 3.5 亿元的闲置募
集资金进行现金管理。
详细情况请见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司
董 事 会
2017 年 12 月 29 日
