江苏广信感光新材料股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况：
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三
次会议于 2017 年 12 月 28 日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会
议由公司董事长李有明先生召集和主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事
9 名，公司监事和高管列席了本次会议。
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章
程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议议案情况：
1、《关于变更 2018 年第一次临时股东大会召开地点的议案》
公司于 2017 年 12 月 27 日接供电部门临时通知，将于 2018 年 1 月 4 日（股
东大会召开当日）对本公司所在工业园区进行停电施工。公司决定将 2018 年第
一次临时股东大会召开地点变更为：无锡艾迪花园酒店三楼会议室。
董事会认为：上述变更后的股东大会召开地点符合《公司章程》的规定。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变
更 2018 年第一次临时股东大会召开地点的公告》（公告编号：2017-106）等相关
公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江苏广信感光新材料股份有限公司
董事会
2017 年 12 月 28 日
