新疆百花村股份有限公司
2008 年度股东大会会议材料
二〇〇九年三月十一日新疆百花村股份有限公司
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2008 年度股东大会议程
（2009 年3 月11 日）
一、上午11：00 时宣布大会开始
二、介绍到会人员
三、推选监票人及统计人
四、宣读议案：
1、审议《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《2008 年度报告及摘要》；
4、审议《2008 年度财务决算报告》；
5、审议《2008 年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》；
7、审议《2008 年董事长薪酬方案》；
8、审议《独立董事费用管理办法》；
9、审议《关于修改公司章程的议案》。
五、与会人员对上述议案进行讨论
六、出席会议股东及授权代表投票表决
七、统计人宣布大会表决结果
八、宣读见证律师出具的法律意见书
九、宣读大会决议新疆百花村股份有限公司
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202008 年度股东大会议案一
2008 年度董事会工作报告
一、报告期内公司经营情况回顾
1、公司报告期内总体经营情况
报告期内，公司积极应对宏观经济形势急剧变化所造成的负面影响，紧紧围
绕实现股改承诺的经营业绩目标，按照公司完成重组后加快产业结构调整及主业
转型的新变化和新要求，完成新一届董事会、监事会的换届选举及经营班子选聘
工作，完善了法人治理。同时，继续完善内控管理体系，认真落实经营目标责任
管理，巩固提高现有经营业务的经济运行实效；以焦煤矿建项目为重点，加强安
全生产管理，狠抓项目施工质量；积极寻求遗留问题的解决办法，继续加大债务
重组实施力度，使公司内外部发展环境和公司形象得到进一步改善，为公司健康、
持续发展奠定了基础。
报告期内，公司实现营业总收入3,908.99 万元，实现营业利润81.10 万元，
实现净利润687.12 万元。
2、公司存在的主要优势和困难、经营和盈利能力的连续性和稳定性
公司存在的主要优势：（1）公司地处新疆首府乌鲁木齐市繁华商业街上，已
有五十年的发展历史，具有老字号商业品牌优势。同时，作为新疆生产建设兵团
第一家上市公司和农六师所属唯一一家上市公司，倍受关注。（2）公司完成资产
重组后，以焦煤矿建项目为重点，力争将公司拥有的焦煤资源优势转化为效益增
长优势，公司经营主业由传统服务业逐步向能源行业转型，为公司具有持续经营
能力创造了条件。（3）公司通过实施债务重组，妥善解决了部分遗留问题，使公
司内外部发展环境得到改善。
目前公司的主要困难在于：（1）宏观经济形势急剧变化所造成的负面影响使
公司经营压力逐步加大。（2）焦煤矿建项目由于地方电力配套工程延期至2008
年10 月完工，致使井巷工程建设只能以自备发电设备方式进行施工，从而导致
整体井巷建设工程未能实现原进度计划。截至目前，矿建综合进度不足原进度计
划的50%。（3）公司担保贷款涉诉问题尚未得到妥善解决。新疆百花村股份有限公司
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报告期内，公司管理层继续实施优化产业结构，加快产业转型的务实经营战
略，公司现有业务经营稳定，债务重组成效显著，公司内外部发展环境进一步改
善，有利地保证了公司经营和盈利能力的连续性和稳定性。
3、报告期公司资产、负债及构成的说明
资产总额81,309.67 万元，其中流动资产9,903.48 万元，长期投资2,891.84
万元，固定资产及在建工程9,178.90 万元；投资性房地产14,129.31 万元，占
资产总额的17.38%；无形资产 44,474.67 万元，占资产总额的54.70％。
负债总额46,881.50 万元，其中流动负债28,932.25 万元，占负债总额的
61.71％；非流动负债17,949.25 万元，占负债总额的38.29％。
股本净额14,169.14 万元，资本公积17,818.04 万元，盈余公积2,193.20
万元，未分配利润-8,611.57 万元，股东权益合计25,568.81 万元。
4、报告期公司利润情况的说明
公司实现营业利润81.10 万元，利润总额845.79 万元，归属于上市公司股东
的净利润670.30 万元。
5、报告期公司现金流量构成情况说明
报告期内，公司经营活动产生的现金流入量为4,357.29 万元，主要系销售商
品、提供劳务收到的现金。公司经营活动产生的现金流出量为3,132.18 万元，主
要系购买商品、接受劳务及其他与经营活动有关事项支付的现金。本年度经营活
动产生的现金流量净额为1,225.10 万元。
二、公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
三、公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。
四、对公司未来发展的展望
1、对所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局的分析
1）行业的发展趋势
a、焦煤发展趋势：第一、我国焦煤储量占煤炭总储量的27.65%。其中，粘新疆百花村股份有限公司
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结性差、适合作配煤的气煤储量占到近一半，而强粘结性的主焦煤和肥煤两者合
计占焦煤总储量比重为36%左右。而从钢铁行业的需求结构看，要求强粘结性和
弱粘结性焦煤的比例为6:4，且随着焦炉向大型化发展，对热值较高的焦煤、肥
煤需求有增无减。第二、由于当前金融危机使得钢铁需求量短期萎缩，导致优质
焦煤短期供需处于基本平衡，但长期仍将处于紧张。第三、由于焦煤资源的稀缺
性及短期需求萎缩因素的影响，焦煤市场价格短期处于向下调整阶段，但长期仍
将持续走高。
b、餐饮发展趋势：第一，当前金融危机导致餐饮消费萎缩，以及餐饮业投
资经营门槛低，致使供给呈现饱和的发展状态，竞争激烈程度前所未有。但随着
我国拉动消费的政策影响和城乡居民消费观念更新等因素，未来餐饮业依然是消
费热点，餐饮消费水平将继续保持增长。第二，餐饮社会化将进—步带动消费方
式多元化。生活节奏加快和社会经济交往活动频繁将进一步加快餐饮社会化发展
的步伐。第三，经营方式改变将进一步激活餐饮业市场。连锁经营、网络营销、
集中采购、统一配送等现代经营方式将不断在餐饮行业得到有效的实施和运用，
尤其是做好品牌经营和技术创新，发挥好品牌、网络、技术在开拓市场中的作用，
加快传统餐饮业向现代餐饮业的转变步伐。第四，服务内涵扩
