公司债代码：122224 公司债简称：12 电气 02
可转债代码：113008 可转债简称：电气转债
上海电气集团股份有限公司
董事会四届五十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上海
电气”）于 2017 年 12 月 28 日召开了公司董事会四届五十八
次会议。会议采取通讯表决的方式。会议应参加本次通讯表
决董事会的董事 7 人，实际参加通讯表决董事会的董事 7 人。
会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并通
过以下决议：
一、关于设立上海电气塞尔维亚子公司的议案
同意公司在塞尔维亚设立全资子公司，中文名称：上海
电气集团股份有限公司欧罗巴子公司贝尔格莱德（英文名
称：Shanghai Electric Group Europa d.o.o Beograd，暂定
名，以最终注册登记名为准），注册资本：150,000,000 第纳
尔（约 1,260,000 欧元）。
表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,本项议案获
通过。
二、关于增资上海市机电设计研究院有限公司的议案
同意公司对全资子公司上海市机电设计研究院有限公
司（以下简称“机电院”）增资人民币 90800.4 万元，增资后
机电院注册资本增加至人民币 10 亿元。
表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,本项议案获
通过。
三、关于设立上海电气数字科技有限公司的议案
同意公司现金出资人民币 6000 万元，独资设立上海电
气数字科技有限公司（暂定名，以最终工商登记注册为准），
经营范围包括：计算机软硬件、通讯设备、办公自动化设备、
电子产品技术开发、销售、转让及技术咨询服务；通讯终端
系统研发；企业管理咨询服务；计算机系统集成和服务；软
件开发与测试；物联网信息咨询服务；工业自动化控制系统、
智能楼宇工程安装；数据处理；数据库管理；数据库服务（最
终以工商登记注册为准）。
表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,本项议案获
通过。
四、关于广东海上风电制造基地建设项目的议案
同意公司下属子公司上海电气风电广东有限公司投资
建设广东海上风电制造基地项目，项目总投资约为人民币
50461 万元。
表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,本项议案获
通过。
五、关于公司所属财务公司调整贷款拨备计提比例的议
案
同意公司下属子公司上海电气集团财务有限责任公司
（下称“财务公司”）依照会计准则、《金融企业准备金计提
管理办法》（财金201220 号）、《商业银行贷款损失准备
管理办法》（银监会令20114 号）的相关规定，结合财务
公司信贷客户所属行业特点、信用风险和管理实践，对信贷
资产信用风险特征组合拨备计提比率的会计估计进行变更。
将正常类信贷资产拨备计提比率由 2.5%调整为 3%、将关注
类信贷资产拨备计提比率由 2.5%调整为 10%。财务公司对本
项会计估计变更采用未来适用法处理，本项会计估计变更将
影响公司 2017 年度上市公司归母净利润下降约 1.46 亿元。
表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,本项议案获
通过。
六、关于上海电气（集团）总公司回购北张家浜路 88
号地块、方斜路 534 号地块以及黄陂南路 651 弄 1 号地块事
宜的议案
为实施推进上海电气集团股份有限公司资产置换及发
行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”），
上海电气（集团）总公司（以下简称“电气总公司”）于2016
年3月出具承诺，表示将积极推动本次交易置入的上海电气
实业有限公司（以下简称“电气实业”）所持有的北张家浜路
88号地块、方斜路534号地块以及黄陂南路651弄1号地块
（以下简称“目标地块”）的规范工作, 如于2017年12月31日
前未能通过合法方式将该等地块变更为出让用地或有权主
管部门未对该等地块实施收储，经公司有权内部决策机构批
准并履行相应关联交易审批程序后，电气总公司将以现金方
式回购该等地块对应之权益，具体回购价格按照该等地块届
时之评估值与本次交易对应之评估值孰高原则确定。
鉴于2017年12月31日前，目标地块预计无法变更为出让
用地或有权主管部门对该等地块实施收储，按照电气总公司
就本次交易于2016年3月出具的承诺，电气总公司决定对目
标地块进行回购。
根据上海东洲资产评估有限公司出具的沪东洲资评报
字[2015]第0898053号《上海电气集团股份有限公司拟资产
置换及发行股份购买资产所涉及拟置入的上海电气实业有
限公司股东全部权益评估报告》 截至2015年9月30日, 目标
地块评估值为人民币170,320,949.05元; 根据上海东洲资产
评估有限公司出具的《上海电气实业有限公司拟向上海电气
（集团）总公司转让部分资产评估报告》（东洲评报字[2017]
第1375号） 截至2017年10月31日, 目标地块的账面净资产
值为人民币14,012,164.86元，目标地块评估值为人民币
179,409,983.40元。按照目标地块截至2017年10月31日之评
估值与重组交易对应之评估值孰高原则, 确定目标地块回购
价格为人民币179,409,983.40元。
本议案涉及关联交易, 关联董事郑建华、李健劲均回避
表决。
表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,本项议案获
通过。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会
二Ｏ一七年十二月二十八日
