珠海华金资本股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第
一次会议于 2017 年 12 月 27 日以现场方式召开，鉴于公司于 2017 年 12 月 27 日召开
的 2017 年第四次临时股东大会选举产生第九届监事会监事，全体监事一致同意豁免
本次监事会会议提前通知。本次会议应参会监事 5 名，实际到会监事 5 名，符合《公
司法》及公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举监事长的议案》，
并形成以下决议：
经公司 2017 年第四次临时股东大会和 2017 年第一次职工代表大会表决，本公司
第九届监事会由股东代表监事周优芬、李微欢、别力子和职工代表监事陈茵茵、陈彦
玮组成，为保证监事会工作的正常开展，本次会议一致同意选举周优芬女士担任公司
监事长。
2、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于部分资产报废处理的
议案》，并形成以下决议：
本次资产的报废处理符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规
范运作指引》等相关规定，符合公司实际情况，报废后能够更加公允地反映公司资产
状况，公司董事会就该事项的审议程序合法合规，同意公司对上述应资产的报废处理。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
珠海华金资本股份有限公司监事会
2017 年 12 月 28 日
附：周优芬简历
周优芬：女，1970 年出生，在职研究生学历，高级会计师，经济师。1991
年 7 月至 2002 年 3 月任中国航空技术进出口珠海公司进出口部项目经理；2002
年 3 月至 2003 年 4 月就职于珠海市旅游局旅游项目招商办；2003 年 5 月至 2006
年 8 月任珠海日东集团有限公司招商部经理，兼任珠海市日东休闲购物广场有限
公司副总经理；2006 年 8 月至今就职于珠海市国资委任专职董事，专职监事和财
务总监，历任珠海港股份有限公司监事，珠海汇畅交通投资有限公司董事，珠海
信禾运输集团有限公司监事，珠海海天国贸集团有限公司监事，珠海航空城发展
有限公司董事兼财务总监，珠海航展有限公司财务总监，珠海市航空有限公司监
事，珠港机场管理有限公司董事，珠海水务环境控股集团有限公司董事兼财务总
监。现任珠海市免税企业集团有限公司监事会主席兼财务总监，珠海华发集团有
限公司和珠海金融投资控股集团有限公司董事，珠海市珠光集团控股有限公司监
事会主席。2012 年 1 月至 2013 年 12 月任本公司监事，2014 年 5 月至今任本公
司监事长。周优芬女士未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；经登录全国法院失信被执行人名单信息
公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/）查询核实上述人员均不是失
信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
