武汉三特索道集团股份有限公司
关于公司与认购对象签署
《附条件生效的股份认购协议之补充协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、协议签署情况
2017 年 12 月 26 日，武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称
“公司”）召开第十届董事会第八次临时会议审议通过了关于调整公
司非公开发行 A 股股票方案的相关议案，根据调整后本次非公开发行
股票方案，公司拟非公开发行股票募集资金总额不超过 54,500 万元
（含发行费用），全部由控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公
司（以下简称“当代科技”或“认购对象”）以现金认购，本次非公
开发行股票数量为募集资金总额除以本次非公开发行的发行价格，且
发 行 股 票 数 量 不 超 过 本 次 发 行 前 公 司 总 股 本 的 20% ， 即 不 超 过
27,733,333 股。公司就本次非公开发行股票认购事宜与认购对象签
署了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。
二、认购对象基本情况
1、基本情况
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公司名称：武汉当代科技产业集团股份有限公司
成立时间：1988 年 07 月 20 日
注册地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 116 号
办公地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 116 号
法定代表人：周汉生
注册资本：450,000 万元人民币
统一社会信用代码：91420100178068264D
企业类型：股份有限公司(非上市)
经营范围：对高科技产业的投资；对医药、文化、教育、体育及
旅游产业的投资；对纺织业及采矿业的投资；企业管理咨询；生物、
化工、化学、医学、计算机和软硬件技术咨询（国家有专项规定按其
执行）；计算机和软硬件设备的销售；房地产开发；商品房销售；化
工产品（不含危险品）、金属矿及非金属矿的销售；重油、润滑油、
石油化工产品（化学危险品除外）的销售；燃料油（不含闪点在 60
度以下的燃料油）、沥青、混合芳烃的批发零售；危化品（液化石油
气（限作为工业原料用，不含城镇燃气）、汽油、柴油、煤油、甲醇
汽油、甲醇、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、二甲苯异构体混合物、
原油、石脑油、MTBE、石油醚、异辛烷）的票面经营（凭许可证在核
定期限内经营）；货物进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物）。
（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。
2、股权及控制结构
当代科技的控股股东为武汉九恒投资有限责任公司，实际控制人
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为艾路明。
3、主营业务情况
当代科技的主营业务为：当代科技是一家综合性产业投资集团，
经过多年的发展，其对外投资的领域已涵盖医药、地产、旅游、金融、
农业、纺织、学历教育等多板块。最近三年来，当代科技的业务发展
情况及经营成果良好。
4、最近一年及一期的主要财务数据
（1）简要合并资产负债表
单位：万元
项目 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
资产总计 6,939,762.09 5,278,125.00
负债合计 4,188,822.83 3,140,281.06
所有者权益合计 2,750,939.26 2,137,843.94
归属于母公司所有者权益 812,111.43 777,183.52
注：2016 年 12 月 31 日数据已经审计，2017 年 9 月 30 日数据未经审计。
（2）简要合并利润表
单位：万元
项目 2017 年 1-9 月 2016 年度
营业收入 1,605,552.95 1,716,932.08
营业利润 307,667.11 185,344.18
利润总额 311,480.48 197,752.95
净利润 236,990.89 158,159.69
归属于母公司所有者的净
50,269.19 55,522.48
利润
注：2016 年度数据已经审计，2017 年 1-9 月数据未经审计。
5、公司与认购对象之间的关联关系
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本次发行前，当代科技持有公司 27,697,958 股股票，占公司总
股本的 19.97%，当代科技系公司的控股股东。
三、协议主要内容
1、协议主体和签订时间
甲方（发行人）：武汉三特索道集团股份有限公司
乙方（认购人）：武汉当代科技产业集团股份有限公司
签署时间：2017 年 12 月 26 日
2、认购款总金额及认购方式
双方一致同意将《附条件生效的股份认购协议》第二条修订及更
改为：
乙方同意认购甲方本次非公开发行股票的认购款总金额为不超
过人民币伍亿肆仟伍佰万元（小写：人民币 545,000,000 元），且全
部以现金方式认购。最终认购金额在前述范围内，在甲方就本次非公
开发行股票事宜取得中国证监会核准文件后，根据甲方最终确定的发
行数量及发行价格确定。
3、认购数量
双方一致同意将《附条件生效的股份认购协议》第五条修订及更
改为：
乙方同意认购甲方本次非公开发行股票的数量在甲方就本次非
公开发行股票事宜取得中国证监会核准文件后，由甲方与保荐机构
（主承销商）根据中国证监会的有关规定协商确定，且不超过
27,733,333 股。按上述方式计算，如出现不足 1 股的余额时，该部
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分不足折股的余额纳入甲方的资本公积金。
4、其他
若本补充协议条款与《附条件生效的股份认购协议》中相关条款
约定不一致时，则以本补充协议内容为准，除依据本补充协议所作修
改、补充外，《附条件生效的股份认购协议》中的其他条款继续有效，
双方对《附条件生效的股份认购协议》中的其他约定均无异议，并保
证将依约履行。
四、备查文件
1、《武汉三特索道集团股份有限公司第十届董事会第八次临时会
议决议》；
2、公司与认购对象签署的《附条件生效的股份认购协议之补充
协议》。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2017 年 12 月 28 日
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