威海华东数控股份有限公司
2017年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次会议没有否决和变更议案情况。
2、本次会议没有新议案提交表决情况。
3、本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2017年12月27日（星期三）上午9：00。
网络投票时间：2017年12月26日—2017年12月27日。其中，通过深交所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2017年12月27日上午9：30至11：30，下午13：
00至15：00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2017年12月26日下午15：00
至2017年12月27日下午15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2017年12月22日（星期五）。
3、现场会议召开地点：公司办公楼三楼会议室（威海经济技术开发区环山路
698号）。
4、召集人：公司第四届董事会。
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
6、主持人：董事长刘永强。
7、会议通知情况：关于召开本次股东大会的通知、需审议的事项及投票表决
的 方 式 和 方 法 已 于 2017 年 12 月 12 日 、 2017 年 12 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》刊载。
（二）会议出席情况
参加 2017 年度第二次临时股东大会现场会议的股东及股东代表共 3 人，代表
有效表决权股份 87,930,249 股，占上市公司总股份的 28.5956%。
参加网络投票的股东共 95 人，代表有效表决权股份 5,929,572 股，占公司总
股份的 1.9283%。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 98 人，代表有效表决权股份
93,859,821 股，占公司总股份的 30.5240%。
公司董事、监事及部分高级管理人员，山东东方未来律师事务所指派律师出
席了会议。
威海华东数控股份有限公司 2017 年度第二次临时股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
1、审议通过《关于转让全资子公司股权的议案》；
总表决情况：同意 44,347,121 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6927%；
反对 136,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3073%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。股东威海威高
国际医疗投资控股有限公司回避表决。
其中，中小股东表决情况：同意 20,290,235 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.3308%；反对 136,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6692%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
总表决情况：同意 93,723,121 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8544%；
反对 136,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1456%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 20,290,235 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.3308%；反对 136,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6692%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
上述两项议案均以特别决议表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由山东东方未来律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见。
见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格、出席及列席现场
会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定；表决结果合法有效。
《山东东方未来律师事务所关于威海华东数控股份有限公司 2017 年度第二次
临时股东大会的法律意见》刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、威海华东数控股份有限公司 2017 年度第二次临时股东大会会议决议；
2、《山东东方未来律师事务所关于威海华东数控股份有限公司 2017 年度第二
次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十八日
