湖北久之洋红外系统股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
四次会议通知于 2017 年 12 月 14 日以专人送达、电子邮件、传真等方式向各位
董事发出。本次会议于 2017 年 12 月 26 日 9:00 以通讯表决方式召开。
本次会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。会议的召集、召开
符合有关法律、行政法规、部门规章和《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》
的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于增加公司 2017 年度日常关联交易预计额度的议案》
根据华中光电技术研究所采购计划及公司正常经营需要，董事会同意新增
2017 年度日常关联交易额度，新增预计日常关联交易的类别及金额如下：
单位：人民币万元
关联方 关联交易 关联交易 原预计 新增预计 现预计 截至披露日
名称 类别 内容 金额 金额 年度金额 已发生金额
华中光电 销售红外
销售商品 12,300 5,800 18,100 9,847.56
技术研究所 激光产品
具体情况详见公司同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《湖
北久之洋红外系统股份有限公司关于增加公司 2017 年度日常关联交易预计额度
的公告》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事邵哲明、潘德彬、杨
长城回避表决。
三、备查文件
《湖北久之洋红外系统股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
特此公告。
湖北久之洋红外系统股份有限公司
董 事 会
2017 年 12 月 28 日
