湖北久之洋红外系统股份有限公司独立董事
关于增加公司 2017 年度日常关联交易预计额度事项
的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》、《湖北久之洋红外系统股份有限公司
章程》、《湖北久之洋红外系统股份有限公司董事会议事规则》、《湖北
久之洋红外系统股份有限公司独立董事工作制度》等文件规定，作为
湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，
在仔细阅读有关材料和充分核查实际情况的基础上，我们对 2017 年
12 月 26 日公司第二届董事会第十四次会议审议的《关于增加公司
2017 年度日常关联交易预计额度的议案》进行了认真审议并发表如
下独立意见：
本次增加公司 2017 年度日常关联交易预计额度是根据公司业务
发展及经营的实际情况确定，符合公司正常生产经营需要。该关联交
易是公司与关联人发生的正常商业交易行为，交易遵循平等、自愿、
公平的原则，交易价格按照市场价格确定，定价公允，不存在损害公
司及非关联股东利益的情形。本次增加公司 2017 年度日常关联交易
预计额度事项的决策程序合法有效。因此，我们同意《关于增加公司
2017 年度日常关联交易预计额度的议案》。
（以下无正文）
（本页无正文，为《湖北久之洋红外系统股份有限公司独立董事关于
增加公司 2017 年度日常关联交易预计额度事项的独立意见》签署页）
独立董事：
王永新
年 月 日
（本页无正文，为《湖北久之洋红外系统股份有限公司独立董事关于
增加公司 2017 年度日常关联交易预计额度事项的独立意见》签署页）
独立董事：
王延章
年 月 日
（本页无正文，为《湖北久之洋红外系统股份有限公司独立董事关于
增加公司 2017 年度日常关联交易预计额度事项的独立意见》签署页）
独立董事：
张布克
年 月 日
