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大连热电第八届董事会第二十五次会议决议公告 下载公告
公告日期:2017-12-28
大连热电股份有限公司
             第八届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
    公司第八届董事会第二十五次会议以通讯表决的方式召开,会议
通知及会议资料于董事会召开日前以直接送达或电子邮件方式送达
各位董事、监事及高管人员。本次会议表决截止时间 2017 年 12 月
27 日 12 时。会议应参加董事九人,实际参加董事九人。会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定,会议经过审议,
形成决议如下:
    一、关于调整蒸汽关联交易价格暨增加 2017 年度日常关联交易
额度的议案
    公司关联董事邵阳先生、田鲁炜先生、葛毅先生、朱冰先生、李
俊修先生回避对该项议案的表决,该议案由公司非关联董事表决。
    公司独立董事马荣凯先生、刘永泽先生、韩海鸥先生、刘玉平先
生已对调整蒸汽关联交易价格事项给予了事前认可,并发表了独立意
见,认为本次蒸汽关联交易价格调整客观、公允地反映了成本变化情
况。董事会审议相关议案时关联董事已回避表决,审议程序合法、有
效,符合有关法律法规及《公司章程》规定,不存在损害公司及股东
特别是中小股东利益的情形,同意将本议案提交本次会议审议并同意
本次关联交易事项。
    根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》的
规定,公司审计委员会对该事项发表书面意见,认为公司调整蒸汽关
联交易价格行为严格按照市场经济规则进行,不存在损害本公司和广
大股东利益的情况;交易价格、定价方式和依据客观公允,不会对公
司未来的财务状况、经营成果产生不利影响。同意提交本次会议审议。
   表决结果:同意四票,反对零票,弃权零票。
   详见公司刊登于 2017 年 12 月 28 日《上海证券报》、《中国证券
报》上的大连热电股份有限公司关于调整蒸汽关联交易价格暨增加
2017 年度日常关联交易额度的公告。
   二、关于 2018 年度向银行申请授信额度的议案
    为保证公司日常经营管理和公司发展的资金需求,拟提请董事会
以及股东大会授权公司向各家银行申请总额10亿元的信用综合授信
额度,具体授信额度和贷款期限以各家银行最终批复为准。
    如授信总额度获得通过,在取得银行对综合授信额度的批复后,
请董事会授权公司财务部在授信额度范围内办理相关手续,在办理每
笔流动资金贷款、银行承兑汇票、抵(质)押担保等业务时,将不再
逐项提请董事会审批。
    表决结果:同意九票,反对零票,弃权零票。
    该项议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
   三、关于 2018 年度日常关联交易的议案
   公司关联董事邵阳先生、田鲁炜先生、葛毅先生、朱冰先生、李
俊修先生回避对该项议案的表决,该议案由公司非关联董事表决。
    公司独立董事马荣凯先生、刘永泽先生、韩海鸥先生、刘玉平先
生已对公司 2018 年度日常关联交易给予了事前认可,并发表了独立
意见,认为此项关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易价格
合理,不存在内幕交易的情况,不存在损害公司及中小股东利益的行
为。
    公司审计委员会对公司日常关联交易事项发表书面意见,认为:
公司日常关联交易属于公司与关联人之间正常购销往来与服务,交易
价格、定价方式和依据客观公允,符合公司和全体股东的利益。同意
提交本次董事会审议。
   表决结果:同意四票,反对零票,弃权零票。
    该项议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
   详见公司刊登于 2017 年 12 月 28 日《上海证券报》、《中国证券
报》上的大连热电股份有限公司 2018 年度日常关联交易公告。
   四、关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案
    表决结果:同意九票,反对零票,弃权零票。
    详见公司刊登于 2017 年 12 月 28 日《上海证券报》、《中国证券
报》上的大连热电股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大
会的通知。
    特此公告。
                                   大连热电股份有限公司董事会
                                         2017 年 12 月 28 日

  附件:公告原文
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