亚通股份关于董事会秘书辞职的公告

上海亚通股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担
个别及连带责任。
    公司董事会秘书蔡福生先生因个人原因，要求辞去公司第八
届董事会秘书职务。2017 年 12 月 27 日公司召开了第八届董事会第
22 次会议，审议通过了《上海亚通股份有限公司关于董事会秘书蔡
福生辞职和张忠代行董事会秘书职责的议案》，经会议审议同意蔡福
生先生的辞职申请。蔡福生先生自担任公司董事会秘书以来，恪尽职
守，勤勉尽责，确保公司证券事务工作有序规范，公司董事会对蔡福
生先生任职期间为公司所做贡献给予高度评价和衷心感谢。
     根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上
市公司董事会秘书管理办法》等有关规定，在聘任新的董事会秘书前，
由公司董事长张忠先生代行董事会秘书职责。
特此公告。
                          上海亚通股份有限公司董事会
                                    2017 年 12 月 27 日