江苏振江新能源装备股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届监事会第
一次会议于 2017 年 12 月 15 日以电话及直接送达方式通知各位监事，会议于
2017 年 12 月 26 日在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事
3 人。会议由监事会主席鹿海军先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《江
苏振江新能源装备股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
与会监事一致同意该议案，原《监事会议事规则》作废，以本次提交的新《监
事会议事规则》为准。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
江苏振江新能源装备股份有限公司
监事会
2017 年 12 月 27 日
