洪城水业第六届监事会第十三次临时会议决议公告

江西洪城水业股份有限公司
    第六届监事会第十三次临时会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    江西洪城水业股份有限公司（以下简称“公司”或“洪城水业”）第六届监
事会第十三次临时会议于 2017 年 12 月 26 日（星期二）上午 10:00 在公司十二
楼会议室以现场方式召开。应出席会议监事 3 人，到会监事 3 人，符合《公司法》、
《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。
    本次会议由监事会主席邱小平女士主持，议题经各位监事认真审议，作出如
下决议：
    审议通过了《关于控股子公司辽宁洪城环保有限公司向中联环股份有限公
司借款的议案》。
    为支付营口市污水处理 PPP 项目特许经营权转让款，同意辽宁洪城环保有
 限公司（以下简称“辽宁洪城环保”）向中联环股份有限公司（以下简称“中联
 环”）借款 4,290 万元。借款期限一年，借款利率执行人民银行同期 5 年贷款基
 准利率上浮 10%。
     辽宁洪城环保由洪城水业与中联环共同出资设立，中联环持有辽宁洪城环
 保 10%的股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，洪城水业
 与中联环为关联方，本次借款构成关联交易。
     本次借款符合洪城水业长远发展和全体股东的利益，对洪城水业持续经营
 能力及当期财务状况无不良影响。
     （其中：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）
     特此公告。
                                            江西洪城水业股份有限公司监事会
                                                   二〇一七年十二月二十七日